Ang driver ng Darknet crypto mixer ay nag-plead na nagkasala sa paglalaba ng $ 300M sa BTC

Ang driver ng darknet-based Bitcoin blending solution na si Helix ay talagang nakiusap na nagkasala sa paglalaba ng higit sa $ 300,000 na halagang BTC mula 2014 hanggang 2017.

Ang operator ng Darknet crypto mixer ay nakiusap na nagkasala sa paglalaba ng $ 300M sa BTC

Ang tao sa Ohio, na si Larry Dean Harmon, ay talagang nakiusap na nagkasala sa paglalaba ng higit sa $ 300 milyon habang pinapatakbo ang solusyon sa paghalo ng Bitcoin na batay sa Darknet, Helix

Noong Agosto 19, ipinakilala ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos na ang 38 taong gulang ay nakiusap na nagkasala sa paglalaba ng higit sa 350,000 Bitcoin sa pamamagitan ni Helix mula 2014 hanggang 2017.

Ginagamit ang mga mixer ng Bitcoin upang matulungan ang mga indibidwal na ipakilala ang kanilangBitcoin Noong nakaraan, aktwal na tinulungan nito ang mga indibidwal na masakop ang kanilang mga track sa Bitcoin journal, na ibinigay na ang lahat ng mga deal ay nai-video video pati na rin hindi nababago sa blockchain. Bilang isang kinalabasan, ang mga mixer ay naging isang ginustong para sa mga maling gumagawa.

Inamin ni Harmon sa korte na kinikilala niya na ang mga indibidwal ay naghalo ng kita na nilikha sa pamamagitan ng pangangalakal ng gamot pati na rin ang iba`t ibang mga labag sa batas na gawain. Dagdag pa niya ay nakikipagtulungan sa mga darknet market upang mag-alok ng mga solusyon sa cash laundering sa kanilang mga indibidwal.

Bilang pagpapahusay kay Helix, pinatakbo ni Harmon ang search engine ng darknet na online, ang Grams, sinimulan ang elektronikong tagapagtustos ng pocketbook, ang DropBit, pati na rin ang nagtrabaho bilang CEO ng Coin Ninja– isang website ng Bitcoin media– kung saan ipinamalengke ni Harmon ang kanyang Bitcoin mixer.

Sumuko si Harmon na higit sa 4,400 BTC bilang bahagi ng apela (na nagkakahalaga ng higit sa $ 200 milyon sa mga mayroon nang gastos). Ang araw ng paghuhukom ni Harmon ay hindi pa maisip, kasama ang katutubong taga-Ohio na humarap sa 20 taon sa likod ng mga bar kasama ang mga parusa.

Sa mga nakaraang sesyon ng korte, talagang hinanap ni Harmon upang sabihin na ang BTC ay hindi cash, kaya't hindi siya mahatulan. Ang kanyang pag-iisip ay na kahit na tiyak na ihalo niya ang Bitcoin sa pamamagitan ng kanyang solusyon, ang Bitcoin ay hindi cash, na tiyak na magpahiwatig na hindi siya maaaring sisingilin ng cash laundering. Gayunpaman, tinanggihan ng namamahala na Hukom Beryl A. Howell na hindi pagkakasundo.

Basahin ang artikulo:  Ang asset na ito ay maaaring labanan ang katayuan ng SoV ng Bitcoin at hindi ito Ginto!

"Ang salitang 'cash' […], ay madalas na nagpapahiwatig ng isang nagpapalipat-lipat na daluyan, pamamaraan ng pagbabayad, o tindahan na nagkakahalaga. Ang Bitcoin ang mga puntong ito. Sa katunayan, hindi kailanman nagkakasundo si [Harmon] na ang Bitcoin ay cash dahil ang terminong iyon ay karaniwang ginagamit, gayun din ay nagbubunga siya na ang Bitcoin ay isang uri ng pera, "nagpasiya ang korte.

Ang mga opisyal ay matagal nang naitatag ang kanilang mga pananaw kay Helix pati na rin sa Harmon, kasama ang IRS Cybercrimes Unit, Belize Ministry of the Attorney General, Belize National Police Department, pati na rin ang FBI na nakikipagtulungan upang tuklasin si Harmon pati na rin si Helix na binigyan ng isang minimum na 2014 habang gumagana ang panghalo. sa buong maraming taon.

Noong Pebrero 2020, ipinakulong ng FinCEN si Harmon para sa pagpapatakbo ng kanyang Bitcoin panghalo nang hindi nagrerehistro sa kanila bilang mga kumpanya ng solusyon sa cash. Pinarusahan siya ng singil na $ 60 milyon para sa mga gastos.

Binigyang diin ng Acting US Attorney na si Channing D. Phillips ang pagpapaandar na ginagampanan ng mga darknet mixer sa pagtulong sa mga kriminal na bituin na kakaibang pagkilala, na tumutukoy:

"Ang mga merkado ng darknet pati na rin ang mga tagapagtustos na nag-aalok ng mga opioid pati na rin ang iba't ibang iba pang mga kinokontrol na sangkap sa kanila ay isang lumalawak na salot. Maaari silang magtangkang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan pati na rin maghugas ng milyun-milyong mga benta sa likod ng mga makabagong teknolohiya tulad ngHelix Ngunit ang dibisyon pati na rin ang mga kasama sa pulisya ay tiyak na magpapakita ng ilaw sa kanilang mga gawain. "

Kaugnay: Sinasabing $ 366M Bitcoin mixer nasira pagkatapos ng pagsusuri ng 10 taon ng impormasyon sa blockchain

Ang iba pang mga solusyon sa paghahalo ng Bitcoin ay talagang na-atake kamakailan sa gitna ng isang kalat na tao na namamahala sa aktibidad. Nitong nakaraang Abril, ang driver ng panghalo ng Bitcoin Fog ay nakakulong sa Los Angeles dahil sa paglalaba sa halos $ 336 milyon sa BTC sa loob ng 10 taon.

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance nag-publish ng 10 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Manood ng video sa kung paano malaman ang tungkol sa paparating na cryptocurrency pump at kumita ng malaking kita.
Nakakatulong ang mga signal ng trading na ito na kumita ng malaking tubo sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bilhin ang mga barya na na-publish sa Telegram channel. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng trading na ito? Kung hindi, pagkatapos ay subukan ito! Nais ka naming good luck sa pangangalakal ng cryptocurrency at nais na makatanggap ng parehong kita bilang mga VIP subscriber ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot