Nagpadala ang Silangang Europa ng Higit sa $ 800 Milyong Crypto sa Mga scam sa Iisang Taon, Ipinahayag sa Ulat

Nagpadala ang Silangang Europa ng Higit sa $ 800 Milyong Crypto sa Mga scam sa Iisang Taon, Ipinahayag sa Ulat

Kabilang sa mundo & # x 2019; s mga lugar na may isang kumpletong dami ng pagbili ng crypto ng isang minimum na $ 400 milyon, ang Silangang Europa ay isa lamang kung saan ang imoral na gawain ay lampas sa 0.5% ng pangkalahatang halagang ipinadala pati na rin ang nakuha, tala ng Chainalysis sa isang sneak peek ng 2021 Geography of Ulat sa Cryptocurrency. Sa isang artikulo na inilabas Miyerkules, isiniwalat ng firm forensics ng blockchain:

Sa pagitan ng Hunyo 2020 pati na rin noong Hulyo 2021, ang mga address na nakabatay sa Silangan sa Europa ay nagpadala ng $ 815 milyon sa mga scam, ika-2 sa Kanlurang Europa lamang.

Ang mga address ng Crypto sa mga bansa sa Silangan ng Europa ay may pangalawang pinakamataas na presyo ng direktang pagkakalantad sa mga imoral na address, kasama ang Africa na sumasaklaw sa grap pati na rin ang Latin America na nasa ika-3 pwesto, ang impormasyon ng daanan. Gayunpaman, ang Silangang Europa ay mayroong mas malaking kabuuang sitwasyong pang-ekonomiyang cryptocurrency kaysa sa alinman sa iba't ibang mga lugar sa nangungunang 3.

Nagpadala ang Silangang Europa ng Higit sa $ 800 Milyong Crypto sa Mga scam sa Iisang Taon, Ipinahayag sa UlatPinagmulan: Chainalysis

Dagdag pa ng pahayag ng mga mananaliksik na ang Silangang Europa ay bumubuo ng isa sa pinaka maraming trapiko sa website ng internet sa mga web site na pandaraya sa buong tagal ng pagsasaliksik. Kabilang sa lahat ng mga bansa, ang Ukraine ay ang makabuluhang pinuno na may higit sa dalawang beses ang pagkakaiba-iba ng mga internet gos upang mag-sign up sa Estados Unidos na kung saan ay isang malayo sa pangalawa. Ang pangkalahatang pagkakaiba-iba ng buwan-sa-buwan na mga bisita sa site ng East Europe sa mga website ng pandaraya ng crypto ay nagtungo sa 12.5 milyon noong Enero.

Nagpadala ang Silangang Europa ng Higit sa $ 800 Milyong Crypto sa Mga scam sa Iisang Taon, Ipinahayag sa UlatPinagmulan: Chainalysis

Habang ang Silangang Europa ay nagpapadala ng mas maraming elektronikong pera kaysa sa iba`t ibang mga lugar sa mga darknet market tulad ng Hydra Market, na tina-target ang mundo na nagsasalita ng Russia, nakuha ng mga scam ang pinakamalaking bahagi ng mga pondo ng crypto sa East Europe na ipinadala sa mga imoral na address, bumabalot ang Chainalysis. & # x 201C; Maaari nating ipalagay na maraming gawain na ito ang nangangahulugang mga target na magpapadala ng cash sa mga manloloko, & # x 201D; banggitin ang mga manunulat ng ulat.

Ang Scheme ng Finiko Ponzi ay Nangongolekta ng Higit sa $ 1.5 Bilyong Worth ng Bitcoin sa 2 Taon

Higit pang mga tala ng Chainalysis na higit sa limampung porsyento ng halagang ipinadala sa mga address ng pandaraya mula sa Silangang Europa ay napunta sa isang tukoy na pandaraya na nakabase sa Russian Federation & # x 2014; Finiko Ang Ponzi plan, na ginaya ang mga crypto financer na tiniyak na buwan-buwan ang pagbabalik ng hanggang sa 30%, nasira noong Hulyo matapos makakuha ng higit sa $ 1.5 bilyong halagang bitcoin (BTC) na isinasaalang-alang noong Disyembre 2019, pangunahin mula sa Ruso pati na rin ang mga may-ari ng crypto ng Ukraine.

Basahin ang artikulo:  Ang Cardano ay Dumulas sa Ika-5 Pinakamalaking Posisyon ng Crypto Market - ADA Bumaba ng 30% Mula Nang Mataas na Lahat ng Oras Huling Buwan

Nagpadala ang Silangang Europa ng Higit sa $ 800 Milyong Crypto sa Mga scam sa Iisang Taon, Ipinahayag sa UlatPinagmulan: Chainalysis

Ayon sa Russian media, ang Finiko ay talagang pinangunahan ni Kirill Doronin, isang influencer sa Instagram na karagdagan na konektado sa iba`t ibang mga Ponzi system. Sa pagbagsak ng mga kita sa gitna ng mga problemang pampinansyal na pinalala ng pandemikong coronavirus, target ng pandaraya ang mga indibidwal na nangangailangan ng karagdagang pera. Maraming mga Ruso ang sumuko sa planong pang-ekonomiyang pyramid, katulad sa & # x 201C; ligaw na 1990s. & # x 201D;

Samantala, ang pormal na tinatayang mga problema sa sitwasyon ng Finiko ay talagang nakakuha ng 250 milyong rubles (higit sa $ 3.4 milyon), iniulat ng Forklog. Ang impormasyon ng crypto na may kuryenteng outlet na naka-presyo ay tinatantiya ang pinakabagong pagkakaiba-iba ng pagsingil kumpara sa pyramid & # x 2019; ang may-ari ng republika ng Russia ngTatarstan Ang mga independyenteng propesyonal ay iginiit na ang mga pagkabigo ay lampas sa $ 4 bilyon. Napakarami, 80 katao ang talagang nakilala bilang mga target ng pandaraya, bagaman ang iba't ibang mga depositor ay naisip na pumunta sa pinakakaunting 850,000.

Ano ang iyong mga ideya sa mga paghahanap para sa ulat ng Chainalysis? Ipaunawa sa amin sa lugar ng mga pangungusap na nakalista sa ibaba.

.

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance naglathala ng 3-4 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Ang mga signal ng kalakalan na ito ay makakatulong kumita mula sa 5% hanggang 45% na kita sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bumili ng mga coin na na-publish sa Telegram channel na "Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance ”. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng kalakalan? Kung hindi, subukan mo ito! Nais naming swerte ka sa trading cryptocurrency at nais naming makatanggap ng parehong kita ng mga gumagamit ng VIP ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot