Sumali ang FBI sa pagsisiyasat ng Mirror Trading sa Africa upang makatulong na mabawi ang mga pondo ng namumuhunan sa US

Ang Federal Bureau of Investigation ay sumali sa pagsisiyasat sa isa sa pinakamalaking pinaniniwalaang mga scam sa crypto ng 2020.

Sumali ang FBI sa pagsisiyasat ng Mirror Trading sa Africa upang makatulong na mabawi ang mga pondo ng namumuhunan sa US

Ang mga pagsisiyasat sa kumpanya ng Timog Aprika na Mirror Trading International (MTI) - malawak na nakikita bilang pinakapinsalang iskema ng Ponzi ng Bitcoin (BTC) noong nakaraang taon - ay nakikipag-ugnayan ngayon sa Federal Bureau of Investigation (FBI) ng Estados Unidos.

Ang MTI, na nagpunta sa pansamantalang likidasyon noong Disyembre 2020, ay nag-angkin na mayroong higit sa 260,000 mga miyembro sa buong 170 mga bansa sa taas. Una nitong nakuha ang pansin ng mga regulator sa Texas noong Hulyo ng nakaraang taon, kung saan ang operasyon nito ay mabilis na na-shut down. Ang Financial Services Conduct Authority (FSCA) ng South Africa ay naglabas ng sarili nitong pahayag noong Agosto 2020, na nagbabala na ang kumpanya ay kulang ng isang sapilitan na lisensya at nag-aalok ng mga namumuhunan na hindi mawari, hindi kapani-paniwala na pagbabalik sa kanilang pamumuhunan. Pinayuhan ng FSCA ang mga mayroon nang kliyente ng MTI na humiling ng agarang pag-refund.

Mula nang pagbagsak ng iskema, ang koponan ng likidasyon sa South Africa ay sumusubok na subaybayan ang mga assets ng MTI, kasama ang kumpanya na pinaniniwalaang nagtataglay ng humigit-kumulang na 23,000 BTC na nagkakahalaga ng humigit-kumulang na $ 874 milyon sa presyo ngayon. Ang koponan ay naghahanap upang mapalawak ang kapangyarihan upang matulungan ang kanilang mga pagsisikap mula noong Enero.

Sa isang email kay Bloomberg, sinabi ng limang katiwala ng MTI na mayroon na silang "pagpupulong sa mga ahensya ng nagpapatupad ng batas sa ibang bansa tulad ng Federal Bureau of Investigation, matapos silang lapitan," na inilalantad na "ang FBI ay sumasali sa puwersa sa mga likidator ng Mirror Trading International sa interes ng ilang mga namumuhunan sa US at lokal. "

Tulad ng naunang naiulat, ang mga outlet ng South Africa media ay naipalabas ang sinasabing panloob na komunikasyon ng MTI na nagpapahiwatig na ang mga senior executive ng kumpanya ay nasa madilim tungkol sa mga pagpapatakbo ng pamamaraan, kasama ang CEO ng MTI na si Johann Steynberg na nag-iisang tao na nagkaroon ng buong kontrol. 

Kaugnay: Natutunan ng South Africa ang isang mahirap na aralin sa crypto sa gitna ng mabilis na lumalaking pangangailangan

Sa kanilang pagsusulatan kay Bloomberg, sinabi ng mga likidista na "kahit na may isang trail ng papel (tiket sa eroplano) patungkol sa [Steynberg] na pagtatangka sa paglipad patungong Brazil, walang kumpirmasyon sa video o larawan na maaaring makuha na umalis na siya sa bansa." Ang Steynberg ay nanatiling AWOL mula noong Disyembre 2020. 

Basahin ang artikulo:  Iminumungkahi ng mga Mambabatas ng Estados Unidos sa Paksa ng Cryptocurrency upang Hugasan ang Rule Rule

Ang isang ehekutibo sa South Africa crypto exchange na si Luno ay nagsiwalat sa linggong ito sa mga tagapagbalita na ang ilan sa mga biktima ng isang pangunahing hinihinalang pagnanakaw ng crypto sa bansa ngayong tagsibol, na nakatali sa scheme ng pamumuhunan sa Africarypt, ay nagpadala din ng kanilang pondo sa MTI. 

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance nag-publish ng 10 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Manood ng video sa kung paano malaman ang tungkol sa paparating na cryptocurrency pump at kumita ng malaking kita.
Nakakatulong ang mga signal ng trading na ito na kumita ng malaking tubo sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bilhin ang mga barya na na-publish sa Telegram channel. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng trading na ito? Kung hindi, pagkatapos ay subukan ito! Nais ka naming good luck sa pangangalakal ng cryptocurrency at nais na makatanggap ng parehong kita bilang mga VIP subscriber ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot