Mexican Regulator: Ang 12 Mga Palitan ng Cryptocurrency Ay Ilegalong Nagpapatakbo

Mehikano

Ang Financial Intelligence Unit (UIF), ang regulator ng pera ng Mexico, ay naglabas ng isang alerto tungkol sa 12 palitan ng cryptocurrency na tumatakbo nang labag sa batas sa bansa. Ang mga pangalan ng negosyong ito ay hindi tinalakay, at ipinapahiwatig nito ang mga palitan na ito ay hindi pa rin naka-sign up sa SAT, ang bansa '& rsquo; s awtoridad sa buwis. Sinabi ni Santiago Nieto Castillo, pinuno ng UIF, na nangangalap sila ng impormasyon upang magsagawa ng mga aksyon kumpara sa negosyong ito.

Binubuo ang batas ng Mexico fintech na kailangang iulat ng virtual provider ng ari-arian ang mga aktibidad ng mga mamimili na nakikipag-ayos sa higit sa 57,804 pesos, na kasalukuyang maihahambing sa $ 2,911. Ang patakarang ito ay nagsimula noong Abril 2021. Nabanggit ni Nieto Castillo na ang UIF ay talagang nakakuha ng 3,400 na mga abiso mula sa 23 palitan ng cryptocurrency na kasalukuyang naka-sign up sa regulator. Sa bansa, ang mga palitan ng cryptocurrency ay sertipikado bilang isang aktibidad na may panganib na sanhi ng cash laundering at mga isyu sa pagpopondo ng terorismo.

Si Nieto Castillo ay nagpapahiwatig na maaaring may kaugnayan sa pagitan ng mga palitan at mga grupong kriminal. Sinabi niya:

Mahalagang problema ay ang suriin ang mga cryptocurrency at ang kanilang ugnayan sa mga pangkat na kriminal. Nakuha ko ang aking pansin na ang isang bilang ng mga platform ng cryptocurrency ay naka-set up sa iba't ibang mga bayan sa estado ng Jalisco (lokasyon na kinokontrol ng Jalisco Cartel).

Ang Mga Platform ng Palitan ay Maaaring Parusa

Sa tulong ng mga naka-sign up na palitan, aktwal na kasalukuyang nakita ng UIF ang 3 malamang na pagsisikap sa paglulunsay ng pera na gumagamit ng cryptocurrency. Sa paksa, nabanggit ni Nieto Castillo na salamat sa pangangasiwa na ito ay talagang napagpasyahan nila ang mga kaso kung saan ang dami na nakipag-ayos ng ilang mga gumagamit na inilagay sa '& rsquo; hindi kumakatawan sa kanilang mga transactional na profile.

Ang mga hindi rehistradong palitan ay maaaring batay sa mga parusa na ginamit ng pamahalaang pederal na Mexico. Ang mga parusa na ito ay maaaring binubuo ng mga pagsingil sa kriminal kasama ang mga multa. Ayon sa mga batas sa buong bansa, ang mga hindi nakarehistrong palitan ay maaaring magbayad sa pagitan ng 29,000 pesos (halos $ 2K) hanggang 295,400 pesos (halos $ 15K) para sa hindi pag-sign up sa SAT.

Basahin ang artikulo:  Ipinakilala ng Mining Firm Titan ang Lumerin, isang Proyektong Naglalayong I-commodify ang Hashpower ng Bitcoin

Sa pagtatapos, tinukoy ni Nieto Castillo na mas gugustuhin kung nabuo ng patnubay ng Mexico ang CNBV —– ang pambansang regulator sa pagbabangko —– bilang samahan ng comptroller ng cash laundering para sa mga palitan na ito, dahil sa ang katunayan na ang samahan ay may higit na karanasan sa paghawak ng ganitong uri ng banta.

Ang Mexico ay talagang hanggang ngayon ay kumuha ng isang mahirap na posisyon sa crypto, kasama ang Ministro para sa Pananalapi, si Arturo Herrera, na tinukoy na ang mga cryptocurrency ay hindi pinagana upang magamit sa Mexico '& rsquo; s system ng pera sa Hunyo 29.

Ano sa palagay mo ang mga patnubay na laban sa pera na nauugnay sa crypto sa crypto? Sabihin sa amin sa lugar ng mga pangungusap na nakalista sa ibaba.

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance naglathala ng 3-4 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Ang mga signal ng kalakalan na ito ay makakatulong kumita mula sa 5% hanggang 45% na kita sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bumili ng mga coin na na-publish sa Telegram channel na "Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance ”. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng kalakalan? Kung hindi, subukan mo ito! Nais naming swerte ka sa trading cryptocurrency at nais naming makatanggap ng parehong kita ng mga gumagamit ng VIP ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot