Hinatulan ng US ng 3 Taon na Pagkakulong ang Lalaki dahil sa Pagpapatakbo ng Negosyong Walang Lisensyadong Bitcoin Exchange

Hinatulan ng US ng 3 Taon na Pagkakulong ang Lalaki dahil sa Pagpapatakbo ng Negosyong Walang Lisensyadong Bitcoin Exchange

Ipinakilala ng US Department of Justice (DOJ) noong Huwebes na ang isang taga-California, si Hugo Sergio Mejia, ay pinarusahan “hanggang 36 na buwan sa bilangguan ng gobyerno dahil sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo na nakipagkalakalan ng minimum na $13 milyon sa bitcoin at pera din, karaniwan para sa mga trafficker ng gamot. &#x 201D;

Ang 50-taong-gulang na lalaki ng San Bernardino County ay nakiusap na nagkasala noong Hulyo 1 sa &#x 201C; isang usapin ng pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang paglilipat ng pera at isa ring usapin ng cash laundering, &#x 201D; binalangkas ng DOJ.

Si Mejia ay nagpatakbo ng isang cryptocurrency exchange na negosyo na nagpapalit ng bitcoin sa pera at gayundin sa kabilang banda mula Mayo 2018 hanggang Setyembre 2020. Siya ay naniningil ng mga kabayaran para sa mga pagbiling ito gayunpaman ay hindi kailanman nairehistro ang kanyang negosyo sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Sa pagpapahusay, bumuo siya ng mga kumpanya upang itago ang kanyang tunay na gawain, na binubuo ng Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, at gayundin ang The HODL Group LLC, ang komprehensibong Department of Justice, na naglilinaw:

Sa loob ng halos 2½½-taon, ayon sa pagsasaayos ng apela, nakipagkalakalan si Mejia ng hindi bababa sa $13 milyon.

(* 3 *)

Tinukoy ng DOJ na nakilala ni Mejia ang isang customer na nakikipag-ugnayan sa pulisya nang ilang beses sa pagitan ng Mayo 2009 at gayundin noong Marso 2020 &#x 201C;upang makipagpalitan ng bitcoin sa 10s na daan-daang bucks sa pera. &#x 201D;

Habang nagsasagawa ng palitan ng 14.273 bitcoin para sa $82,150 na pera at mga gastos noong Marso 2020, ang customer na nakipagtulungan sa pulisya ay nag-abiso kay Mejia na &#x 201C; ang kanyang pangunahing kliyente ay isang mamimili ng methamphetamine sa Australia na bumili ng methamphetamine tuwing 4 hanggang 6 na linggo at ibinebenta rin ito sa Australia nang 5 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang rate sa United States, &#x 201D; inilarawan ng DOJ.

Isinasaisip ng Justice Department, &#x 201C;Mejia at gayundin ang customer na nakikipag-ugnayan sa mga pulis ay nagsagawa ng 5 bitcoin-cash na pagbili na pinagsama-samang lumampas sa $250,000, &#x 201D; kasama ang:

Bilang bahagi ng kanyang pagsasaayos ng apela sa pamahalaang pederal, sumang-ayon si Mejia na talikdan ang lahat ng mga ari-arian na nagmula sa labag sa batas na pag-uugali, na binubuo ng $233,987 na pera na nakumpiska mula sa mga bahay sa Santa Ana at gayundin sa Ontario, mga pilak na barya at gayundin sa mga bar, at mga $95,587 sa iba't ibang nakumpiska ang cryptocurrency.

(*3 *) Mga tag sa kuwentong ito DOJ, fincen, prison, prison, unlicensed bitcoin exchange, hindi nakalista

Naniniwala ka bang dapat makulong si Mejia ng 3 taon? Intindihin natin sa remarks area na nakalista sa ibaba.

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance nag-publish ng 10 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Manood ng video sa kung paano malaman ang tungkol sa paparating na cryptocurrency pump at kumita ng malaking kita.
Nakakatulong ang mga signal ng trading na ito na kumita ng malaking tubo sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bilhin ang mga barya na na-publish sa Telegram channel. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng trading na ito? Kung hindi, pagkatapos ay subukan ito! Nais ka naming good luck sa pangangalakal ng cryptocurrency at nais na makatanggap ng parehong kita bilang mga VIP subscriber ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot