Gumagamit ang mga Crypto Launderer ng Blockchain 'Antinalysis' Upang Makakaiwas sa Pagpapatupad ng Batas

Gumagamit ang mga Crypto Launderer ng Blockchain 'Antinalysis' Upang Makakaiwas sa Pagpapatupad ng Batas 101

Sa isang walang humpay na karera ng armas na nagtutuon ng mga kumpanya ng pagsunod sa crypto at cybercriminals, isang tool sa blockchain analytics ang talagang ibinigay sa madilim na web, na ginagawang posible para sa mga address ng bitcoin (BTC) na hinanap para sa mga ugnayan sa mga kriminal na aktibidad, ayon sa negosyo ng blockchain analyticsPatambilog Ginagawang posible ng tool para sa mga launderer ng crypto na suriin kung ang kanilang mga pag-aari ay maaaring makilala bilang mga kriminal na kita ng mga tunay na palitan.

Ang mga palitan ng Crypto sa buong mundo ay gumagamit ng mga tool sa blockchain analytics upang suriin ang mga deposito ng consumer para sa mga link sa mga ipinagbabawal na aktibidad.

"Sa pamamagitan ng pagsunod sa isang deal sa pamamagitan ng blockchain, makikilala ng mga tool na ito kung ang pondo ay nagmula sa isang wallet na konektado sa ransomware o anumang iba pang kriminal na aktibidad. Ang tagabawas, sa kadahilanang iyon, ay nagbabanta na kinikilala bilang isang kriminal at naiuulat sa pulisya tuwing nagpapadala sila ng pondo sa isang samahang gumagamit ng naturang tool, ”Tom Robinson, Co-creator at Chief Scientist at Elliptic, nakasaad.

Kilala bilang Antinalysis, pinapayagan ng tool ang masasamang tao upang maiwasan ang pagkilala sa pamamagitan ng pag-alok sa kanila ng isang sneak peek kung ano ang makukuha ng isang tool sa blockchain analytics batay sa kanilang BTC wallet at mga pondong binubuo nito. Nagpapatakbo ang website sa Tor, isang pagkakaiba-iba ng web na nagbabantay sa privacy ng mga gumagamit.

Ang bayad sa serbisyo sa mga gumagamit nito tungkol sa USD 3 bawat BTC address, na nag-aalok ng isang breakdown kung saan sa palagay nito nagmula ang crypto mula sa, pag-uuri ng mga kita sa pamamagitan ng banta ng pagkilala.

Gumagamit ang mga Crypto Launderer ng Blockchain 'Antinalysis' Upang Makakaiwas sa Pagpapatupad ng Batas 102

"Ang mga nalikom sa mga darknet market, ransomware, at pagnanakaw ay naisip na 'matinding banta', habang ang mga pondo mula sa pinamamahalaang palitan at mga bagong barya na barya ay inuri bilang 'walang banta'," ayon kay Robinson.

Sinabi niya na ang nag-develop ng Antinalysis ay kabilang din sa mga tagadisenyo ng Incognito Market, at ang tool ay malamang na ginawa kaugnay sa "mga problemang hinarap ng merkado at mga tagatustos nito sa pag-aksaya ng kanilang kita sa bitcoin."

"Dapat malaman ng mga eksperto sa pagsunod ang bagong diskarteng ito. Ito ay gayun din malaki dahil sa ang katunayan na ginagawang madaling magagamit ang blockchain analytics sa pangkalahatang publiko sa kauna-unahang pagkakataon, "nagbabala si Robinson, na binibigyang diin na sa ngayon, ang maihahambing na mga tool ng analitikal ay talagang na ginagamit ng mga pinamamahalaang kumpanya ng mga serbisyo sa pera.

Basahin ang artikulo:  Inilagay ng Tsina ang $ 19 Bilyong Bail Out sa Evergrande, Narito Kung Paano Makikinabang ang Crypto Market

Bawat serbisyo ng crypto intelligence CipherTrace, noong 2020, ang mga makabuluhang pagnanakaw ng crypto, pag-hack, at scam ay nagkakahalaga ng ilang USD 1.9 bn. Ito ang pangalawang pinakamataas na taunang nagkakahalaga ng mga kriminal na aktibidad ng crypto na mai-tape hanggang ngayon. Ayon sa kumpanya, noong 2015, ang mga address ng BTC na nauugnay sa kriminal ay nagpadala ng higit sa USD 3.5 bn na halaga ng bitcoin. Upang ihambing, ang dami ng kalakalan ng BTC sa nakaraang 24 na oras ay umabot sa halos USD 35bn.

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating pumpna nasa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na “Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance Mga Sinyales para sa Binance nag-publish ng 10 libreng signal tungkol sa paparating na “Pump"At mga ulat sa matagumpay na"Pumps ”na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng pamayanang VIP.
Manood ng video sa kung paano malaman ang tungkol sa paparating na cryptocurrency pump at kumita ng malaking kita.
Nakakatulong ang mga signal ng trading na ito na kumita ng malaking tubo sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bilhin ang mga barya na na-publish sa Telegram channel. Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng trading na ito? Kung hindi, pagkatapos ay subukan ito! Nais ka naming good luck sa pangangalakal ng cryptocurrency at nais na makatanggap ng parehong kita bilang mga VIP subscriber ng Crypto Pump Signals for Binance Mga signal para sa channel ng Binance.
John Lesley/ may-akda ng artikulo

Si John Lesley ay isang bihasang negosyante na nagdadalubhasa sa teknikal na pagtatasa at pagtataya ng merkado ng cryptocurrency. Mayroon siyang higit sa 10 taon na karanasan sa isang malawak na hanay ng mga merkado at assets - mga pera, indeks at mga kalakal. Si John ang may-akda ng mga tanyag na paksa sa mga pangunahing forum na may milyun-milyong mga pagtingin at gumagana bilang parehong isang analyst at isang propesyonal na negosyante para sa parehong kliyente at ang kanyang sarili.

Mag-iwan ng Sagot