Kripto Dolandırıcılığı: Hong Kong Yetkilileri 1.2 Milyar Hong Kong Doları Kripto Para Aklamayı Durdurdu, Dört Kişi Tutuklandı

Kripto para birimlerini içeren bir nakit aklama durumunun mevcut göğsünde, Hong Kong yetkilileri aslında 4 kişiyi hapse attı. Bildirildiğine göre, şüpheliler son 1.2 ayda Singapur'da tasarruf hesabıyla kanalize edilmiş 150 milyar Hong Kong doları (15 milyon dolar) gibi devasa bir parayı yıkadılar.

Bunu dikkate alan Hong Kong Gümrükleri, son zamanlarda 8 Temmuz'da “Coin Breaker” prosedürünü uygulamaya koymuştu. Özelleştirme organizasyonunun cezai suçlar inceleme bürosunun Kıdemli Müfettişi Mark Woo Waikwan şunları söyledi:

“Hong Kong'da ilk kez, kirli parayı yıkamak ve suç varlıklarının kaynağını gizlemek için kripto para birimini kullanan bir kara para aklama çetesi parçalandı”.

Wai Kwan ayrıca, dolandırıcılığın doğasının ve uygulanmasının aslında onu izlemeyi çok daha zor hale getirdiğini de akılda tuttu. Onaylanan beyni, bu parayı yıkamak için 3 kaplama işini yönetiyordu. Bu nedenle yetkililer, bu suç kazançlarının bir parçası olduğu düşünülen şüpheli tasarruf hesabında buzlu 20 milyon HK$'a sahiptir.

On Beş Aylık Bir Dolandırıcılık

Bu dolandırıcılığın arkasındaki onaylanan organizasyon, aslında Şubat 2020'yi göz önünde bulundurarak çalışıyor. SCMP dergisine konuşan Kıdemli Müfettiş Woo şunları söyledi:

“Üç adam, sendika tarafından parasal ödüllerle işe alındı ​​ve her biri ayda 10,000 HK$ ile 20,000 HK$ arasında alındı”.

Ayrıca, kapsama işi aslında bir mahalle kripto ticaret sistemi ile 3 e-cüzdan hesabı açmıştı. Burada, sözde kişisel gizlilik madeni paralarını stablecoinTether'e karşı kesinlikle takas edeceklerdi. Daha sonra organizasyon, bu paraları 40 kaplama işinden gelen 8 kaplama hesabına çarçur etti.

Polis, örgütün suçlu müşterilere nakitlerini yıkamaları için %3-5 oranında ödeme sağladığını akılda tutuyor. Toplam 880 milyon Hong Kong doları aslında elektronik parayla yıkandı. 350 milyon doların geri kalanı aslında standart tekniklerle yıkandı.

Makaleyi oku:  Square, Bitcoin'e Ek Olarak Yeni 'Defi' Ekosistemini Duyurdu

Kripto sahtekarlıkları, bu yıl kripto piyasası patlamasına uygun olarak yüksek bir dalgalanma yaşıyor. Geçen ay, Afrika'nın tercih edilen kripto finansal yatırım uygulaması Africrypt'in sahibi 3.6 milyar dolarlık Bitcoin dolandırıcılığından kaçtı. Benzer şekilde, İngiltere'nin FCA'sı son zamanlarda birkaç milyon dolarlık kripto sahtekarlığı keşfetti.

Binance borsasında kripto para ticareti yapan her tüccar yaklaşan hakkında bilmek istiyor. pumpkısa sürede büyük karlar elde etmek için madeni paraların değerinde.
Bu makale talimatlar içerir Bir sonraki “coin” e ne zaman ve hangi paranın katılacağını nasıl öğreneceğiniz konusundaPump”. Her gün, topluluk Telegram kanalı Crypto Pump Signals for Binance Binance için Sinyaller yaklaşan " hakkında 1-2 ücretsiz sinyal yayınlıyorPump” ve başarılı raporlar”PumpVIP topluluğunun organizatörleri tarafından başarıyla tamamlandı.
Bu alım satım sinyalleri, Telegram kanalında yayınlanan madeni paraları satın aldıktan sadece birkaç saat sonra %20 ila %150 arasında kar elde etmenize yardımcı olur.Crypto Pump Signals for Binance Binance için Sinyaller”. Bu alım satım sinyallerini kullanarak zaten kâr ediyor musunuz? Değilse, o zaman deneyin! Size kripto para ticaretinde iyi şanslar diliyoruz ve VIP kullanıcılarıyla aynı karı elde etmeyi diliyoruz. Crypto Pump Signals for Binance Binance kanalı için sinyaller. Örnekler görülebilir bu sayfada!
John Lesley/ makalenin yazarı

John Lesley, kripto para piyasasının teknik analizi ve tahmininde uzmanlaşmış deneyimli bir tüccar. Çok çeşitli piyasalar ve varlıklar - para birimleri, endeksler ve emtialar - 10 yılı aşkın deneyime sahip John, milyonlarca görüşe sahip büyük forumlarda popüler konuların yazarıdır ve hem müşteriler hem de hem analist hem de profesyonel tüccar olarak çalışmaktadır. kendisi.

Yorum bırak