Tòa án Abu Dhabi yêu cầu án tù 10 năm đối với 9 người liên quan đến vụ rửa tiền điện tử

9 thủ phạm rửa tiền điện tử đã bị kết án một năm tù giam và 10 triệu Dh tiền phạt, mỗi người bị tòa án hình sự ở Anbu Dhabi, cùng với người dân, hơn 6 doanh nghiệp cũng đã thực sự bị tuyên bố phạm tội rửa tiền điện tử.

Vợt thu về tổng cộng 18 triệu Dh trong số tiền lấy được từ các nạn nhân. Sau khi mãn hạn tù, các phạm nhân sẽ bị trục xuất về quê hương, khác với phạm nhân thứ 2. Doanh nghiệp đồng phạm với hoạt động phạm tội này cũng phải chịu trách nhiệm nộp phạt 50 triệu Dh. Trong khi đó, tất cả kinh phí và tài sản đã thực sự được thu hồi bởi các cơ quan chức năng.

Hoạt động vợt

Bộ Tư pháp Abu Dhabi (ADJD) đã báo cáo rằng cuộc đua rửa tiền điện tử có trụ sở tại Abu Dhabi bắt đầu với một bị can có trụ sở ở nước ngoài. Người này sẽ liên hệ với các nhà tài chính tiền điện tử nghiệp dư và đầy hy vọng và khuyến khích họ về hiệu quả của anh ta trong đầu tư tài chính tiền điện tử, điều này đã chứng nhận anh ta mua thị trường tiền điện tử với tỷ lệ cực kỳ thành công.

Các nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền mặt của họ, sau đó là một khoản thuế cần thiết phải trả trước khi có được số tiền kiếm được. Họ chuyển giống hệt như vậy sang một doanh nghiệp vỏ bọc có trụ sở tại UAE, từ đó một phần đáng kể tiền mặt sau đó được những kẻ phạm tội chuyển đến tài khoản tiết kiệm được giữ bên ngoài UAE. Cây vợt này đã bị bắt khi trong số các nạn nhân tiềm năng báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Chính sách AML ngày càng nghiêm ngặt hơn

Với xu hướng rửa tiền mã hóa ngày càng tăng, các chính sách Chống rửa tiền (AML) cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới. Gần đây, một điều khoản tiền điện tử cũng đã được đóng góp cho EU '& rsquo; đề xuất Chống Rửa tiền (AML). (*) & rsquo; đề xuất pháp lý của tiền điện tử có trách nhiệm kiểm soát nhà cung cấp tài sản tiền điện tử, cùng với việc chuyển tiền trong tài sản tiền điện tử, với yêu cầu cần thiết là cung cấp thông tin chi tiết về người gửi và người nhận hiện đang phổ biến đối với chuyển khoản ngân hàng.

Đọc bài viết:  Phân tích giá BTC: Bitcoin đạt mức cao nhất trong 3 tháng nhưng cho thấy dấu hiệu giảm giá tăng, điều gì tiếp theo?

Cùng với đó là nhắm mục tiêu các nhóm rửa tiền điện tử với các chính sách AML được nâng cấp của nó. Các nhà chức trách Hàn Quốc đang thực hiện các hành động để bảo vệ các nhà tài chính bán lẻ và tổ chức khỏi các trò gian lận tiền điện tử, các tổ chức tiền điện tử nhỏ đang bị bắt trong trận chiến chéo.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 20% đến 150% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance. Có thể xem các ví dụ trên trang này!
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.