Vụ việc: Binance có thể phải đối mặt với cuộc điều tra trong vụ rửa tiền trị giá 134 triệu đô la ở Ấn Độ

Rắc rối pháp lý của sàn giao dịch tiền điện tử Binance hiện đã lan sang Ấn Độ. Theo báo cáo trên Bloomberg, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang chịu sự kiểm soát của Cơ quan giám sát thực thi chống rửa tiền Ấn Độ (ED) vì vai trò của nó trong vụ rửa tiền trị giá 134 triệu USD. ED hiện đang điều tra một đường dây rửa tiền được vận hành thông qua các ứng dụng cá cược của Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. WazirX, sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ được Binance mua lại vào năm 2019 đã bị cáo buộc sử dụng để rửa một phần trong số 134 triệu đô la.

Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết rằng cơ quan này đã phát hiện ra Binance đã không thu thập thông tin chi tiết bởi cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). ED được báo cáo đã triệu tập các giám đốc điều hành Binance để thẩm vấn.

Coingape đã báo cáo trước đó rằng ED đang kiểm tra hồ sơ cho 38 triệu đô la hoặc 27.9 tỷ INR tiền điện tử được chuyển qua WazirX mà họ cáo buộc rằng sàn giao dịch không có hồ sơ. Các nhà điều hành của Trung Quốc cá cược a

ED hiện đang điều tra xem Binance Holdings có bất kỳ vai trò nào trong vụ rửa tiền hay không vì sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ đã được họ mua lại vài năm trước. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết rằng cơ quan này đã phát hiện ra Binance đã không thu thập thông tin chi tiết bởi cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF)

 

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 10 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Xem video trên cách tìm hiểu về tiền điện tử sắp ra mắt pump và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram. Nếu chưa, hãy thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận tương tự như những người đăng ký VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance.
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.