Các nạn nhân Đông Âu đã gửi 815 triệu đô la cho Ponzis và các vụ lừa đảo trong năm qua

Lừa đảo tạo ra phần lớn tiền được gửi từ Đông Âu đến các địa chỉ bất hợp pháp.

Các nạn nhân Đông Âu đã gửi 815 triệu đô la cho Ponzis và các vụ lừa đảo trong năm qua

Nghiên cứu gần đây đã thực sự tiết lộ rằng Đông Âu tiếp tục là nguồn lực cực kỳ cao cho nhiệm vụ của tội phạm mạng - cả từ nạn nhân đến lừa đảo và từ các cá nhân đến thị trường darknet - trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các địa chỉ tiền điện tử có trụ sở tại khu vực Đông Âu có mức độ tiếp xúc trực tiếp với nhiệm vụ bất hợp pháp cao thứ hai sau Châu Phi, theo một hồ sơ được phát hành trênSept 1 bởi công ty nghiên cứu blockchain đứng ở vị trí thứ 3.) Các tìm kiếm cho nghiên cứu tương tự được thực hiện vào năm ngoái

Nghiên cứu đã đánh giá tỷ lệ bất hợp pháp của nhiệm vụ tiền điện tử theo khu vực trong khoảng thời gian từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng 815 năm XNUMX. Nó tiết lộ rằng các địa chỉ và sổ bỏ túi tiền điện tử ở Đông Âu đã gửi XNUMX triệu đô la cho các trò gian lận và hệ thống Ponzi trong suốt thời gian đó.

“Như tình hình của tất cả các lĩnh vực, những trò lừa đảo tạo ra phần lớn số tiền được gửi từ Đông Âu đến các địa chỉ bất hợp pháp - chúng tôi có thể cho rằng phần lớn nhiệm vụ này là dành cho nạn nhân gửi tiền mặt cho những kẻ lừa đảo.”

Chainalysis quan sát thấy rằng thậm chí nhiều tiền điện tử được gửi đến các thị trường darknet ở Đông Âu hơn nhiều khu vực khác. Có một thị trường darknet bằng tiếng Nga đang phát triển có tên là Hydra, nó tuyên bố, là thị trường lớn nhất toàn cầu.

Đi sâu vào vấn đề thất bại về địa lý theo quốc gia, nghiên cứu phát hiện ra rằng Ukraine không nghi ngờ gì là quốc gia dẫn đầu trong khu vực với lượng truy cập mạng vào các trang web trích xuất thậm chí nhiều hơn bất kỳ loại quốc gia nào khác.

Một số tiền lẻ nhất định chiếm phần lớn giá trị được gửi trong khu vực. Finiko, một hệ thống Ponzi có trụ sở tại Nga đã bị phá vỡ vào tháng 2021 năm XNUMX, đảm bảo lợi nhuận lớn và phát hành mã thông báo của riêng mình, FNK.

Theo hồ sơ, hệ thống Finiko đã nhận được hơn 1.5 tỷ đô la BTC trong hơn 800,000 khoản thanh toán xuống khác nhau trong khoảng thời gian từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Đọc bài viết:  Bitcoin đạt $ 40K sau 6 tuần thiếu hụt, tuy nhiên hoạt động trên chuỗi là 'khá giảm giá'

Liên quan: Người Úc đổ hơn 25 triệu đô la để đầu tư tài chính tiền điện tử giả

Các địa chỉ ở Đông Âu thực sự đã được kết nối với ransomware, với 46 triệu đô la được gửi đến các túi tiền đáng ngờ trong khu vực. Các phân tích mạnh mẽ kết nối phần lớn vấn đề này với các nhóm cyberpunk của Nga, chỉ rõ “hầu hết các áp lực ransomware được đánh giá cao nhất đều được kết nối với các nhóm tội phạm mạng có trụ sở hoặc liên kết với Nga”, lấy ví dụ như Evil Corp.

Một năm trước đó, tiền điện tửPumpTin tức đã báo cáo rằng Evil Corp yêu cầu khoản tiền chuộc bằng tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la để khôi phục quyền truy cập vào các tùy chọn điều hướng của Garmin sau khi mạng của nó bị đe dọa.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 10 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Xem video trên cách tìm hiểu về tiền điện tử sắp ra mắt pump và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram. Nếu chưa, hãy thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận tương tự như những người đăng ký VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance.
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.