FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

Cục Điều tra Liên bang đang tham gia cuộc điều tra về một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc lớn nhất vào năm 2020.

FBI tham gia cuộc điều tra Mirror Trading ở Châu Phi để giúp thu hồi tiền của nhà đầu tư Hoa Kỳ

Các cuộc điều tra về công ty Nam Phi Mirror Trading International (MTI) - được nhiều người coi là kế hoạch Ponzi Bitcoin (BTC) tàn phá nhất năm ngoái - hiện đang thu hút sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI).

MTI, đã được thanh lý tạm thời vào tháng 2020 năm 260,000, tuyên bố có hơn 170 thành viên trên 2020 quốc gia vào thời điểm cao điểm. Nó lần đầu tiên thu hút sự chú ý của các nhà quản lý ở Texas vào tháng XNUMX năm ngoái, nơi các hoạt động của nó nhanh chóng bị đóng cửa. Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Nam Phi (FSCA) đã đưa ra tuyên bố riêng của mình vào tháng XNUMX năm XNUMX, cảnh báo rằng công ty thiếu giấy phép bắt buộc và đang mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận tuyệt vời, viển vông từ khoản đầu tư của họ. FSCA đã khuyên các khách hàng hiện tại của MTI yêu cầu hoàn lại tiền ngay lập tức.

Kể từ khi kế hoạch sụp đổ, nhóm thanh lý ở Nam Phi đã cố gắng truy tìm tài sản của MTI, với công ty được cho là đã nắm giữ khoảng 23,000 BTC trị giá khoảng 874 triệu đô la theo giá hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã tìm cách mở rộng quyền hạn để hỗ trợ các nỗ lực của họ kể từ tháng Giêng.

Trong một email gửi cho Bloomberg, năm ủy viên của MTI cho biết hiện họ đã “có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang, sau khi được họ tiếp cận”, tiết lộ rằng “FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International trước sự quan tâm của một số nhà đầu tư Hoa Kỳ và địa phương. "

Như đã đưa tin trước đó, các phương tiện truyền thông Nam Phi đã rò rỉ thông tin liên lạc nội bộ bị cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đang mù mờ về hoạt động của kế hoạch, với Giám đốc điều hành MTI Johann Steynberg là người duy nhất có toàn quyền kiểm soát. 

Liên quan: Nam Phi học được một bài học khó về tiền điện tử trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh

Trong thư từ của họ với Bloomberg, các nhà thanh lý nói rằng "mặc dù có dấu vết trên giấy tờ (vé máy bay) liên quan đến nỗ lực bay của [Steynberg] đến Brazil, không có video hoặc hình ảnh xác nhận rằng anh ấy đã rời khỏi đất nước." Steynberg vẫn AWOL kể từ tháng 2020 năm XNUMX. 

Đọc bài viết:  Ngân hàng Trung ương Ấn Độ RBI tiết lộ kế hoạch tung ra tiền tệ kỹ thuật số trong các giai đoạn

Tuần này, một giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử Nam Phi Luno đã tiết lộ với các phóng viên rằng một số nạn nhân của một vụ trộm tiền điện tử lớn được cho là ở nước này vào mùa xuân này, gắn liền với kế hoạch đầu tư Africrypt, trước đó cũng đã gửi tiền của họ cho MTI. 

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 20% đến 150% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance. Có thể xem các ví dụ trên trang này!
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.