Các ngân hàng Ailen ca ngợi Thúc đẩy Chống rửa tiền 'Cấp tiến' của EU

Các ngân hàng Ailen ca ngợi Thúc đẩy Chống rửa tiền 'Cấp tiến' của EU

Các tổ chức tài chính ở Ireland đã bày tỏ thái độ tích cực đối với các ý định cải tổ các cơ chế chống rửa tiền của Liên minh châu Âu, tờ báo Ireland Independent đưa tin. Theo Liên đoàn Ngân hàng & Thanh toán Ireland (BPFI), cơ quan AML mới mà EU có kế hoạch thành lập sẽ loại bỏ các giao dịch xuyên biên giới đáng ngờ trong khối.

Các ngân hàng Ailen ca ngợi Thúc đẩy Chống rửa tiền 'Cấp tiến' của EU

Được trích dẫn bởi ấn phẩm, Keith Gross, người đứng đầu tội phạm tài chính và an ninh tại BPFI, lưu ý rằng những thay đổi được đề xuất bao gồm “một loạt các cải cách triệt để sẽ hỗ trợ và hỗ trợ rất nhiều cho các thành viên của chúng tôi trong công việc hàng ngày và liên tục của họ - phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố ở Ireland và trên khắp EU. "

Đầu tuần này, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra một loạt các đề xuất lập pháp được điều chỉnh để tăng cường các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của EU sẽ áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử. Các sửa đổi dự kiến ​​sẽ đảm bảo “truy xuất đầy đủ các chuyển giao tài sản tiền điện tử”. Luật dự kiến ​​thành lập Cơ quan chống rửa tiền mới của Liên minh Châu Âu (AMLA).

Các quy định sẽ bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải xác định người bán và người mua tài sản tiền điện tử. Họ cũng sẽ giới hạn các giao dịch tiền mặt trên toàn công đoàn ở mức € 10,000. Các quy tắc mới sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các nền tảng tiền điện tử và các tổ chức ngân hàng mà sẽ mở rộng sự giám sát của EU đối với các lĩnh vực pháp lý, kế toán và bất động sản.

Theo khuôn khổ quy định hiện hành, các cơ quan chức năng quốc gia được tự do giải thích các quy tắc AML và Ireland đã bị Brussels chỉ trích vì không giám sát đúng mức các luật sư, kế toán và các đại lý khác thay mặt khách hàng thiết lập quỹ tín thác. Đó là mặc dù Dublin có ba tổ chức chịu trách nhiệm chống lại tội phạm AML: Đơn vị Tình báo Tài chính Garda, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Trung ương Ireland.

Các quy tắc cập nhật sẽ được áp dụng trên 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu. Các quan chức EU hy vọng cơ quan AMLA có thể giúp ngăn chặn các vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Liên minh châu Âu bằng cách “trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định đối với một số thực thể có trách nhiệm trong lĩnh vực tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất”, một báo cáo truyền thông trích dẫn các tài liệu của EU được tiết lộ vào đầu tháng này .

Đọc bài viết:  Ấn Độ có kế hoạch phát hành mô hình tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương vào cuối năm

Ý kiến ​​của bạn về các cải cách AML được đề xuất ở Liên minh Châu Âu là gì? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 20% đến 150% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance. Có thể xem các ví dụ trên trang này!
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.