Cơ quan quản lý Mexico: 12 Sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp

mexican

Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF), cơ quan quản lý tiền tệ Mexico, đã đưa ra một cảnh báo về 12 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp trong nước. Tên của các doanh nghiệp này không được thảo luận và điều này cho thấy các sàn giao dịch này vẫn chưa được đăng ký với SAT, quốc gia '& rsquo; s cơ quan thuế. Santiago Nieto Castillo, lãnh đạo của UIF, cho biết họ đang thu thập thông tin để thực hiện các hành động chống lại các hoạt động kinh doanh này.

Luật fintech của Mexico phát triển rằng nhà cung cấp bất động sản ảo cần báo cáo các hoạt động của người tiêu dùng thương lượng hơn 57,804 peso, hiện có thể so sánh với 2,911 đô la. Chính sách này bắt đầu vào tháng 2021 năm 3,400. Nieto Castillo đề cập đến việc UIF đã thực sự nhận được 23 thông báo từ XNUMX sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã đăng ký với cơ quan quản lý. Trong nước, các sàn giao dịch tiền điện tử được chứng nhận là một hoạt động có rủi ro cao do các vấn đề liên quan đến rửa tiền mặt và tài trợ khủng bố.

Nieto Castillo ám chỉ rằng có thể có mối quan hệ giữa các sàn giao dịch này và các nhóm tội phạm. Anh ấy tuyên bố:

Một vấn đề thiết yếu sẽ là đánh giá tiền điện tử và mối quan hệ của chúng với các nhóm tội phạm. Tôi thu hút sự chú ý của tôi rằng một số nền tảng tiền điện tử được thiết lập ở các thị trấn khác nhau ở bang Jalisco (vị trí do Jalisco Cartel kiểm soát).

Nền tảng Exchange có thể bị trừng phạt

Với sự hỗ trợ của các sàn giao dịch đã đăng ký, UIF thực sự hiện đã phát hiện ra 3 nỗ lực rửa tiền có khả năng sử dụng tiền điện tử. Về chủ đề này, Nieto Castillo đã đề cập rằng nhờ sự giám sát này mà họ đã thực sự xác định được các trường hợp mà số lượng do một số người dùng thương lượng đưa vào '& rsquo; t đại diện cho hồ sơ giao dịch của họ.

Các sàn giao dịch chưa đăng ký này có thể dựa trên các biện pháp trừng phạt do chính phủ liên bang Mexico sử dụng. Các biện pháp trừng phạt này có thể bao gồm các cáo buộc hình sự cùng với tiền phạt. Theo luật trên toàn quốc, các sàn giao dịch chưa đăng ký có thể trả từ 29,000 peso (thực tế là 2 nghìn đô la) đến 295,400 peso (thực tế là 15 nghìn đô la) nếu không đăng ký với SAT.

Đọc bài viết:  Người sáng tạo Ethereum Vitalik Buterin kiểm duyệt các kế hoạch tiền điện tử của Facebook và Twitter

Để kết luận, Nieto Castillo chỉ rõ sẽ tốt hơn nếu hướng dẫn của Mexico phát triển CNBV —– cơ quan quản lý ngân hàng trên toàn quốc —– làm tổ chức kiểm soát rửa tiền cho các sàn giao dịch này, do tổ chức này có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý loại mối đe dọa này.

Mexico thực sự cho đến nay đã có quan điểm cứng rắn đối với tiền điện tử, với Bộ trưởng Tài chính của họ, Arturo Herrera, chỉ rõ rằng tiền điện tử không được phép sử dụng ở Mexico '& rsquo; s hệ thống tiền tệ vào ngày 29 tháng XNUMX.

Bạn nghĩ gì về các hướng dẫn chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử của Mexico? Hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét được liệt kê bên dưới.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 20% đến 150% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance. Có thể xem các ví dụ trên trang này!
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.