Mexico đưa ra lời nhắc cho các sàn giao dịch tiền điện tử để báo cáo giao dịch

mexico

Các nhà chức trách từ chính phủ liên bang Mexico đã thực sự đưa ra lời nhắc nhở đối với công ty sở hữu kỹ thuật số (VASPs) về cam kết báo cáo một số giao dịch từ khách hàng của họ cho các tổ chức chống rửa tiền của quốc gia. Các tổ chức này phải cung cấp thông tin thích hợp được kết nối với các giao dịch của người tiêu dùng có quy mô lớn hơn 87,000 đô la. Lời nhắc nêu rõ thông tin này cần phải được gửi đến các cơ quan quản lý trước ngày 17 tháng XNUMX.

Những cam kết này bao gồm trong khu vực XVI của điều khoản 17 của Luật Liên bang về Ngăn chặn và Xác định Hoạt động Với Nguồn tài chính Bất hợp pháp (LFPIORPI), phân loại các giải pháp trao đổi tiền điện tử như một nhiệm vụ dễ xảy ra, dễ bị báo cáo. Cam kết này cũng áp dụng cho các sàn giao dịch cung cấp cho khách hàng Mexico, nếu các sàn giao dịch này không có nơi làm việc trong nước. Trong cảm giác này, thông báo đã đề cập:

Bất kỳ ai cung cấp các giải pháp sở hữu kỹ thuật số liên quan đến khu vực XVI của ghi 17 của LFPIORPI phải tuân theo các cam kết được nêu trong quy định đã nêu, trong số đó, thảo luận về các thông báo tương đương, cũng như khi các cơ sở kỹ thuật mà nó cung cấp các giải pháp đó vẫn nằm trong lãnh thổ của một quốc gia khác hoặc được cung cấp bởi hoạt động kinh doanh tích hợp ở một quốc gia khác.

(* )bên trong

Quốc gia quy định về tiền điện tử

thực sự là một quốc gia đã thực sự đưa ra các hướng dẫn hạn chế liên quan đến tiền điện tử, nằm trong số các quốc gia tiến bộ hơn trong việc sử dụng các tiêu chí của

Bộ sưu tập kỹ thuật số của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Mexico (FATF). đối với cảm giác này, FATF đã thực sự báo cáo rằng: Trong

đã thực sự duy trì trong một quy trình theo dõi được cải thiện dựa trên việc thúc đẩy phân tích chung của nó vào năm 2018.

Mexico phù hợp với FATF Trong các phân tích thông thường, quốc gia này đã thực sự báo cáo lại các Thủ tục cho FATF về hoạt động mà nó đã thực sự thực hiện kể từ đó.

cơ sở nghĩ về

Đọc bài viết:  Quỹ phòng hộ nhiều tỷ đô la Goldentree được cho là đã thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình

Chứng nhận được chứng nhận trên 8 trong số 40 đề xuất của FATF và cũng chủ yếu được chứng nhận vào 22, khiến nó nằm trong số các quốc gia đang làm một trong những Mexico tuân theo FATF nhất. đến ngày 29, Bộ trưởng Bộ Tài chính tháng XNUMX vừa qua đã đề cập rằng tiền điện tử bị cấm sử dụng trong hệ thống kinh tế toàn quốc của họ, củng cố vị thế thách thức mà quốc gia đã thực sự tiết lộ theo hướng tiền điện tử.

bạn có coi thông báo được phát hành bởi

Gì & # x 2019; cơ quan chức năng s? Mexico chúng tôi trong khu vực nhận xét được liệt kê dưới đây.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 10 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Xem video trên cách tìm hiểu về tiền điện tử sắp ra mắt pump và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram. Nếu chưa, hãy thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận tương tự như những người đăng ký VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance.
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.