Hoa Kỳ kết án người đàn ông đến 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Hoa Kỳ kết án người đàn ông đến 3 năm tù vì điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin không được cấp phép

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra hôm thứ Năm rằng một người đàn ông California, Hugo Sergio Mejia, đã bị chính phủ trừng phạt 201 tháng tù giam vì điều hành một doanh nghiệp không có giấy phép giao dịch tối thiểu 36 triệu đô la bitcoin và cả tiền, thường dành cho những kẻ buôn bán thuốc. & # x 13D;

Người đàn ông 50 tuổi ở Hạt San Bernardino đã cầu xin nhận tội vào ngày 1 tháng 201 tại & # x 201C; một vấn đề về điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền mặt không có giấy phép và một vấn đề về rửa tiền, & # x XNUMXD; DOJ nêu ra.

Mejia điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử chuyển đổi bitcoin thành tiền và theo cách khác trong khoảng thời gian từ tháng 2018 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Anh ta lập hóa đơn bồi thường cho những giao dịch mua này nhưng chưa bao giờ đăng ký kinh doanh của mình với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Để nâng cao, ông đã phát triển các công ty để che giấu nhiệm vụ thực sự của mình, bao gồm Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, và The HODL Group LLC, Bộ Tư pháp toàn diện, làm rõ:

Trong khoảng thời gian gần 2 năm rưỡi, theo thỏa thuận kháng cáo, Mejia đã giao dịch tối thiểu là 13 triệu đô la.

(* 3 *)

DOJ xác định rằng Mejia đã gặp một khách hàng giao dịch với cảnh sát nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 2009 năm 2020 đến tháng 201 năm 10 & # x 201C; để đổi bitcoin lấy XNUMX nghìn đô la tiền. & # x XNUMXD;

Trong khi thực hiện trao đổi 14.273 bitcoin lấy 82,150 đô la tiền cộng với chi phí vào tháng 2020 năm 201, khách hàng cộng tác với cảnh sát đã thông báo cho Mejia rằng & # x 4C; khách hàng chính của anh ta là một người mua methamphetamine ở Úc. Họ mua methamphetamine cứ sau 6 đến 5 tuần và cũng bán methamphetamine ở Úc với giá cao hơn gấp 201 lần so với mức thông thường ở Hoa Kỳ, & # x XNUMXD; DOJ mô tả.

Bộ Tư pháp lưu ý rằng & # x 201C; Mejia và cũng là khách hàng đang giao dịch với cảnh sát đã thực hiện 5 giao dịch mua bitcoin-cash tổng cộng vượt qua 250,000 đô la, & # x 201D; bao gồm:

Là thành phần của thỏa thuận kháng cáo với chính phủ liên bang, Mejia đồng ý từ bỏ tất cả tài sản có nguồn gốc từ hành vi trái pháp luật, bao gồm 233,987 đô la tiền tịch thu từ các ngôi nhà ở Santa Ana và Ontario, tiền bạc và thanh, và khoảng 95,587 đô la khác tiền điện tử bị tịch thu.

(* 3 *) Các thẻ trong câu chuyện này DOJ, fincen, nhà tù, nhà tù, sàn giao dịch bitcoin không có giấy phép, không được liệt kê

Bạn có tin rằng Mejia nên đi tù 3 năm? Hãy cho chúng tôi hiểu trong phần nhận xét được liệt kê bên dưới.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 10 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Xem video trên cách tìm hiểu về tiền điện tử sắp ra mắt pump và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram. Nếu chưa, hãy thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận tương tự như những người đăng ký VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance.
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.