Đề xuất mới của EU nhằm thắt chặt các nguyên tắc gửi tiền điện tử

Ủy ban Châu Âu đặt mục tiêu ngăn cản việc chuyển giao tiền điện tử lớn, bí mật trong một sáng kiến ​​nhằm hạn chế nhiệm vụ rửa tiền mặt.

Đề xuất mới của EU có vẻ sẽ thắt chặt các quy định gửi tiền điện tử

Ủy ban châu Âu đã thực sự gửi một đề xuất hoàn toàn mới mà chắc chắn sẽ cần công ty tài sản tiền điện tử tích lũy thêm thông tin chi tiết về Chống rửa tiền từ những công ty sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền. Chức năng được đề cập của đề xuất này là ngăn chặn sự gia tăng bổ sung của nhiệm vụ rửa tiền trong Liên minh Châu Âu.

Theo đề xuất này, công ty thực hiện chuyển khoản phải có tên của người thực hiện chuyển khoản, số tài khoản, nơi tài khoản tồn tại cũng như nơi tài khoản được sử dụng để tinh chỉnh giao dịch mua. Địa chỉ của người sinh, số giấy tờ cá nhân chính, số ID của khách hàng, hoặc ngày cũng như nơi sinh chắc chắn sẽ được bổ sung theo đề xuất. Theo cách tương tự, các công ty dịch vụ sẽ yêu cầu đảm bảo rằng tên cũng như nhiều loại tài khoản của người nhận được bao gồm trong quá trình chuyển tiền, ngoài các chi tiết liên quan đến nơi tài khoản đó tồn tại. Công ty tài sản tiền điện tử của người nhận chắc chắn cũng sẽ yêu cầu các biện pháp xử lý tại chỗ để tìm xem liệu các chi tiết về người thực hiện chuyển khoản được bao gồm hay bị bỏ sót.

Liên quan: Chính phủ liên bang Pháp thúc đẩy một công ty quản lý tiền điện tử trên toàn EU

Các yêu cầu chi tiết bổ sung này chắc chắn sẽ bắt đầu khi một khoản chuyển khoản vượt quá 1,000 euro hoặc khi một bộ sưu tập các khoản thanh toán có vẻ kết nối cũng như tổng thể vượt quá 1,000 euro, "để không làm giảm hiệu quả của hệ thống thanh toán và dịch vụ chuyển tài sản tiền điện tử và để để cân bằng rủi ro thúc đẩy các giao dịch ngầm do các yêu cầu nhận dạng quá nghiêm ngặt chống lại mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn do các khoản chuyển tiền nhỏ gây ra, ”thanh toán nêu rõ trong đề xuất.

Trong các tình huống có một bộ sưu tập các khoản thanh toán vượt quá 1,000 euro mà dường như không được đính kèm, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chắc chắn sẽ không yêu cầu xác nhận các chi tiết trừ khi nó “ảnh hưởng đến việc thanh toán các khoản tiền bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử ẩn danh” hoặc công ty "có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố."

Đọc bài viết:  Jack Dorsey tuyên bố Bitcoin là điều cần thiết cho tương lai của Twitter

Liên quan: EU xem xét cơ quan quản lý rửa tiền mặt hoàn toàn mới cũng như các yêu cầu bảo hiểm tiền điện tử nghiêm ngặt hơn

Các yêu cầu nâng cấp đã trở thành một phần của 4 mệnh đề pháp lý do Ủy ban Châu Âu đưa ra vào Thứ Ba Tất cả các mệnh đề đều nhằm mục đích thúc đẩy phát hiện các giao dịch đáng ngờ cũng như ngăn chặn rửa tiền cũng như tài trợ cho các nhiệm vụ khủng bố. Nghị viện châu Âu chắc chắn sẽ có lời cuối cùng về các đề xuất, cũng như có thể mất đến 2 năm trước khi các đề xuất được đưa vào quy định.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 20% đến 150% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance. Có thể xem các ví dụ trên trang này!
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.