BitMEX muốn mở rộng khả năng sau khi thanh toán 100 triệu USD cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

BitMEX muốn mở rộng khả năng sau khi thanh toán 100 triệu USD cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ 101

Nền tảng phái sinh tiền điện tử chính BitMEX đã thực sự nhìn thấy một giải pháp của hàng với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, mà Giám đốc điều hành của nó đã tuyên bố "sẽ chỉ đẩy nhanh sự phát triển của [họ]." Tuy nhiên, với các cáo buộc hình sự vẫn còn đeo bám người tạo ra nó, BitMEX sẽ yêu cầu các chuyên gia độc lập kiểm tra thông tin giao dịch để đảm bảo công ty không hoạt động ở Hoa Kỳ.

BitMEX đã thực sự đạt được thỏa thuận với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), chấp nhận trả một khoản phí dân sự lên tới 100 triệu USD để giải quyết các khoản phí liên quan đến các kỳ thi của 2 công ty.

Đối với Giám đốc điều hành Alexander Höptner, đây là chi phí mà nền tảng phải trả để tiếp tục phát triển và mở ra một chương hoàn toàn mới trong quá trình phát triển của nó.

“Chúng tôi đang mở rộng khả năng của mình để phục vụ một nhóm nhỏ người dùng rộng lớn hơn thông qua việc thiết lập các khả năng giao ngay, lưu ký và môi giới, cũng như các sản phẩm thông tin và học viện,” Giám đốc điều hành cho biết.

Theo ông, “tương lai của tiền điện tử sẽ thuộc về các nền tảng tìm cách được quản lý trong các khu vực pháp lý liên quan” và có các chính sách về khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML) có trách nhiệm.

Thông báo được xây dựng dựa trên tuyên bố vào tháng XNUMX của Höptner, trong đó ông tiết lộ rằng BitMEX đang chuẩn bị tìm kiếm giấy phép bổ sung ở một số khu vực pháp lý và mở rộng cung cấp của mình với năm phân khúc kinh doanh mới: giao ngay, môi giới, lưu ký, sản phẩm thông tin và học viện.

Như đã đưa tin, tháng XNUMX năm ngoái, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc XNUMX trong số những người sáng lập và giám đốc điều hành của nền tảng này đã trốn tránh các quy tắc rửa tiền. Những người bị truy tố bao gồm các đồng sáng lập Arthur Hayes, Samuel Reed và Benjamin Delo, cũng như Gregory Dwyer, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh của BitMEX.

Trong khi đó, thỏa thuận của nền tảng với hai cơ quan quản lý của Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp bổ sung mà BitMEX phải thực hiện, theo FinCEN, theo FinCEN cho biết nền tảng đã không gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) về ít nhất 588 giao dịch đáng ngờ cụ thể trong các năm từ 2014 đến 2020.

Đọc bài viết:  Ripple trêu chọc sự tăng trưởng 'bùng nổ' ở châu Á sau Thỏa thuận chuyển tiền ở Nhật Bản

“BitMEX đã đồng ý tham gia với một nhà tư vấn độc lập để tiến hành phân tích lịch sử dữ liệu giao dịch của mình, đôi khi được gọi là 'xem lại SAR', để xác định xem BitMEX có phải nộp thêm SAR cho hoạt động này hay không", cơ quan quản lý nêu rõ.

BitMEX cũng sẽ yêu cầu làm việc với một chuyên gia độc lập để thực hiện 2 đánh giá để đảm bảo rằng BitMEX không chạy các hoạt động hoàn toàn hoặc một phần đáng kể trên đất Hoa Kỳ.

“Bất chấp tuyên bố công khai của BitMEX rằng nền tảng của nó không tiến hành kinh doanh với người Mỹ, FinCEN nhận thấy rằng BitMEX không thực hiện được các chính sách, thủ tục và kiểm soát nội bộ thích hợp để sàng lọc những khách hàng sử dụng mạng riêng ảo [VPN] để truy cập vào nền tảng giao dịch và phá vỡ giám sát giao thức internet, ”cơ quan quản lý tuyên bố.

FinCEN đã phát hiện ra rằng, trong một số trường hợp, các đại lý cấp cao của BitMEX đã sửa đổi thông tin khách hàng Hoa Kỳ để che giấu khu vực thực của người tiêu dùng của họ.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 10 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Xem video trên cách tìm hiểu về tiền điện tử sắp ra mắt pump và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram. Nếu chưa, hãy thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận tương tự như những người đăng ký VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance.

John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.