Phá án: Cảnh sát Zunyi Trung Quốc bắt giữ 100 người trong vụ rửa tiền điện tử trị giá 130 triệu đô la

By Palak Malhotra Đã xuất bản cách đây 10 phút Cập nhật 10 phút trở lại Hoán đổi trên 130+ DEX Mua tốt nhất trong

Trao đổi

Binance

Thể thao

1xbit

Mộ thạch By Palak Malhotra Đã xuất bản cách đây 10 phút Cập nhật 10 phút trở lại

Bản nâng cấp mới nhất trong Lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc đã khiến Văn phòng Công an thành phố Zunyi bắt giữ gần như 100 người tin rằng đang chạy trong số những vụ ồn ào rửa tiền trực tuyến lớn nhất, với tổng trị giá lên đến 800 triệu nhân dân tệ, tức là 130 triệu đô la tiền rửa. Hơn nữa, cảnh sát tiết lộ rằng băng nhóm rửa tiền đã sử dụng những gã khổng lồ trao đổi như Huobi, Okex và cả Binance để thiết lập tài khoản và cũng thực hiện vụ lừa đảo.

Sở Công an thành phố Zunyi hợp tác với Bộ Công an đã tạo ra áp lực công việc chống gian lận, với mật danh “& ldquo; 7.22 & rdquo ;. Cùng với 100 tin đồn về vụ lừa đảo rửa tiền trị giá 130 triệu đô la, áp lực công việc đã tiết lộ 332 tình huống lừa đảo qua mạng viễn thông diễn ra trên toàn quốc. Theo các nhà chức trách, tổng chi phí che đậy lên đến 9.56 triệu nhân dân tệ, cùng với giá trị tài sản đi kèm được xác định là hơn 3 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, các nhà chức trách cũng tịch thu 51 điện thoại thông minh, 15 hệ thống máy tính, và 511 thẻ sạc, bao gồm chuyển khoản rửa tiền hơn 800 triệu nhân dân tệ.

“& Ldquo; Tài khoản giao dịch, sắp xếp việc sử dụng thẻ tính phí lớn hơn 500, sử dụng một kỹ thuật rửa tiền hoàn toàn mới để giảm và cũng tiếp thị tiền trực tuyến, thu thập tiền của tội phạm lừa đảo viễn thông, thực hiện các hành vi phạm tội như che giấu thu nhập phạm tội , thu nhập từ tội phạm, v.v., và cũng đã vượt qua băng đảng từ lâu '& rsquo; Hướng dẫn của s. Nhiều lần điều chỉnh thẻ và cả chuyển khoản, chuyển khoản với số lượng nhỏ và nhiều kỹ thuật khác đã thực sự ngăn cản các cuộc kiểm tra của các cơ quan an toàn công cộng và kiểm soát của tổ chức tài chính. ”& rdquo ;, Nhà báo Trung Quốc, Colin Wu chỉ rõ các hoạt động tội phạm cực kỳ chia rẽ được cống hiến bởi băng nhóm rửa tiền.

Chính quyền Trung Quốc đang theo dõi địa chỉ IP

Trung Quốc '& rsquo; Chính phủ liên bang chuyên chế của chính phủ liên bang đã thực sự thực hiện các hành động nghiêm khắc để thực thi một giới hạn hoàn toàn đối với các nhiệm vụ tiền điện tử trong nước. Coingape '& rsquo; bảo vệ hiện tại tiết lộ rằng chính phủ liên bang Trung Quốc hiện đang theo dõi các địa chỉ IP để loại bỏ các nhiệm vụ khai thác tiền điện tử vô đạo đức trong nước. Colin Wu đã tiết lộ một bài báo đặc biệt và cũng tuyệt vời, một tờ Viễn thông Thượng Hải có địa chỉ IP cùng với loại tiền điện tử được trích xuất theo địa chỉ.

Đọc bài viết:  Bitcoin ETF, 'Vua quỹ phòng hộ' trong tiền điện tử, CBDC vô nghĩa + Tin tức khác

  • Video nổi bật
  • Phân tích giá
  • Mạng lưới khởi nghiệp chuỗi khối mới nổi Arcana đóng vòng 2.3 triệu đô la để xây dựng bộ nhớ thân thiện với nhà phát triển nhất và cả nền tảng quyền riêng tư
  • Corsair World DeFi: “Chúng tôi hiện đã cung cấp cho những chủ sở hữu đầu tiên 700% chỉ trong một tháng”
  • Phá vỡ: Thị trưởng Miami tiết lộ kế hoạch trả lương cho nhân viên thành phố bằng Bitcoin ($ BTC)
  • Dự báo giá Bitcoin: BTC tiến gần hơn đến ATH gần 65,000 đô la giữa nhu cầu tiềm năng từ các nước đang phát triển
  • Dự đoán giá Bitcoin: BTC tiếp tục bùng nổ lên đến 60,000 đô la giữa một đợt mua cá voi (* 100 *)
  • Sự cố tiền điện tử: Bitmain ngừng vận chuyển Antminers đến Trung Quốc vào tháng XNUMX này

Palak Malhotra 293 bài viết Báo chí & & Đại chúng Comm '21 tốt nghiệp, Palak là một phóng viên GenZ với lịch sử trong báo chí Phong cách sống & & CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG CHÚNG. Tại CoinGape, Palak là một phóng viên tiền điện tử cơ sở đang sẵn sàng cho Web 3.0 trước

Mạng lưới khởi nghiệp chuỗi khối mới nổi Arcana đóng vòng 2.3 triệu đô la để xây dựng bộ nhớ thân thiện với nhà phát triển nhất và cả nền tảng quyền riêng tư

.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 3-4 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 5% đến 45% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance.
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.