Cơ quan quản lý xác định tài khoản ngân hàng trao đổi tiền điện tử 'giả mạo'

Cơ quan quản lý xác định tài khoản ngân hàng trao đổi tiền điện tử 'giả' 101

Cơ quan quản lý tiền tệ hàng đầu của Hàn Quốc, Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) cho biết họ đã thực sự nhận ra 14 tài khoản tiết kiệm “giả mạo” đang hoặc thực sự được sử dụng như các đường trượt chuyển đổi fiat bởi các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước.

FSC đã xem xét tổng thể 94 tài khoản đến từ 79 sàn giao dịch tiền điện tử và tuyên bố rằng trong 14 trường hợp khác nhau, tài khoản tiết kiệm của các sàn giao dịch tiền điện tử không so sánh với tên của chủ sở hữu của chúng.

Theo luật ngân hàng và chống gian lận của Hàn Quốc, các công ty cần đăng ký các hoạt động ngân hàng của mình bằng cách sử dụng tài khoản doanh nghiệp mang tên doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, trong tất cả 14 trường hợp, các sàn giao dịch đã thực hiện việc sử dụng dịch vụ của họ, tài khoản cá nhân dưới danh nghĩa của các nhân viên của họ hoặc đã thực sự đăng ký tài khoản dưới tên của các pháp nhân khác.

Theo Hankyoreh, FSC đã thực sự mua các ngân hàng để đình chỉ tất cả giao dịch trên các tài khoản liên quan, và đã thực sự chuyển giao tất cả 14 trường hợp cho cảnh sát và cơ quan công tố.

FSC đã đề cập rằng họ đã xem xét thông tin từ “hơn 3,000” doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ trong nước để phát triển danh tính của các chủ tài khoản và kết nối họ với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Hiện tại, chỉ có “bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn ”– Upbit, Bithumb, CoinoneKorbit- sử dụng tên chính hãng và tài khoản tiết kiệm được xác minh bằng số an sinh xã hội, với tất cả các khoản tiền tiêu dùng được giữ riêng lẻ. Tuy nhiên, tất cả các sàn giao dịch trong nước khác đều sử dụng tài khoản ngân hàng được chia sẻ, sử dụng cái mà cơ quan truyền thông gọi là “nhiều cách khác nhau” để thu thập và chuyển các khoản thanh toán fiat và rút tiền KRW của khách hàng.

Các tài khoản dịch vụ sử dụng số lượng lớn hoặc các công ty thanh toán tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ đó cho các sàn giao dịch và nhà cung cấp tương đương.

Tuy nhiên, từ ngày 24 tháng XNUMX, tất cả các sàn giao dịch sẽ yêu cầu tuân theo các thủ tục ngân hàng được xác minh bằng tên chính hãng và số an sinh xã hội hoặc đóng cửa. Điều này thực sự đã gây ra lo lắng về một "cuộc khủng hoảng đóng cửa" khi ngày đến hạn xuất hiện.

Đọc bài viết:  Cuộc đua tiền xu: Người chiến thắng / Người thua cuộc hàng đầu của tháng XNUMX; DeFi khách hàng tiềm năng, Bitcoin chậm

Ngay cả "bốn người lớn" cũng không được đảm bảo thành công trong các báo giá cụ thể của họ để vẫn mở: Các đối tác ngân hàng của họ đều đã gia hạn các đề nghị hiện tại cho đến ngày 24 tháng XNUMX, một dấu hiệu cho thấy các ngân hàng đã sẵn sàng chờ xem liệu chính phủ liên bang có gây nguy hiểm hay không. Thị trường hiện đang đối phó với khả năng thực sự là không có sàn giao dịch nào thực hiện đúng ngày đáo hạn, khiến giao dịch tiền điện tử thành công trong nước là bất hợp pháp.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 20% đến 150% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance. Có thể xem các ví dụ trên trang này!
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.