Các cơ quan quản lý Lưu ý khi Khoe khoang Các nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử bị bắt

Cơ quan quản lý Lưu ý khi khoe khoang Nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử bị bắt 101

Khoe khoang các nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử có thể đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với họ và các nền tảng giao dịch, vì các nhà lãnh đạo chính trị và cơ quan quản lý chỉ đơn giản là có một phần thưởng khác để trừng phạt thị trường này thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Công ty tình báo tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Inca kỹ thuật số, nhóm nào hợp tác với Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ, đã xác thực một thủ thuật mở mà bất kể các ràng buộc, các nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác có khả năng truy cập vào nhiều nền tảng hạn chế khác nhau.

"Theo ước tính của mô hình, hầu hết người dùng được cho là cư trú tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, đang hiển thị các vị trí khác trong tiểu sử của họ", công ty tuyên bố trong một báo cáo hôm nay.

Trong số những thứ khác, họ đã phát hiện ra các mẫu tweet bao gồm bằng chứng thu nhập và thua lỗ (PNL), một ảnh chụp màn hình cụ thể cho thấy thực hiện giao dịch phái sinh, xuất bản liên kết đề xuất và các tweet thảo luận về UID (mã định danh riêng biệt của nhà giao dịch) cùng với nhu cầu hỗ trợ.

Nhóm đã xử lý một mẫu gồm 2,939 người dùng Twitter riêng biệt đã tham gia vào giao dịch phái sinh trên FTX, Huobi Futures, Hợp đồng tương lai, OKEx, bybit, Bitfinex BitMEX - công nhận khu vực của 2,164 thương nhân trên toàn thế giới và 372 từ Hoa Kỳ đặc biệt.

Hầu hết các khu vực phổ biến của người dùng trao đổi phái sinh theo thông tin API của Twitter lần lượt bao gồm Hoa Kỳ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Anh.

Các sàn giao dịch phổ biến nhất ở Hoa Kỳ lần lượt là FTX, By Bit và Binance, tiếp theo là OKEx, Bitfinex, Huobi và BitMEX.

Trong khi đó, By Bit có thị phần lớn nhất trong số các nhà giao dịch phái sinh được công nhận về cơ bản, tiếp theo là FTX và Binance

Nhóm điều tra của Inca Digital cho biết họ tận dụng một loạt các phương pháp Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể tạo ra bộ dữ liệu đáng tin cậy dựa trên dấu chân kỹ thuật số của người dùng tiền điện tử. Họ đưa các nhà giao dịch phái sinh chạy trên các địa điểm phái sinh quan trọng và "cố gắng chứng tỏ rằng vị trí địa lý của họ đa dạng hơn nhiều so với những gì được các nhà điều hành sàn giao dịch yêu cầu và được các quy định chứng khoán địa phương cho phép."

Đọc bài viết:  Giá Bitcoin chuẩn bị di chuyển khổng lồ lên 50,000 đô la khi Hoa Kỳ hứa không cấm tiền điện tử như Trung Quốc

Một trong 3 cách tiếp cận được sử dụng để hiển thị thông tin đã cho ở trên bao gồm "bộ sưu tập mẫu giọng nói mở rộng và các mô hình Nhận dạng đối tượng được đặt tên theo địa lý [NER] đa ngôn ngữ hiện đại." Bằng cách chạy nhiều tweet của từng người dùng được công nhận thông qua thiết kế của họ, NER đã gắn thẻ địa lý cho 2,079 trong số 2,939 nhà giao dịch được mua lại. Báo cáo nêu rõ những thẻ địa lý này có thể được tổng hợp để dự đoán nơi cư trú thực sự của một nhà giao dịch phái sinh, bất chấp những tuyên bố mà họ đã đưa ra trong suốt quy trình giới thiệu khách hàng của bạn (KYC).

Một lần nữa, theo cách tiếp cận này, khu vực hàng đầu thuộc về Hoa Kỳ, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ấn Độ và Anh, tương ứng.

.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 10 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Xem video trên cách tìm hiểu về tiền điện tử sắp ra mắt pump và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram. Nếu chưa, hãy thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận tương tự như những người đăng ký VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance.
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.