Đề xuất mới của EU có vẻ sẽ thắt chặt các quy định gửi tiền điện tử

Ủy ban Châu Âu tìm cách chặn các giao dịch chuyển tiền mã hóa ẩn danh lớn trong nỗ lực hạn chế hoạt động rửa tiền.

Đề xuất mới của EU có vẻ sẽ thắt chặt các quy định gửi tiền điện tử

Ủy ban Châu Âu đã đệ trình một đề xuất mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử thu thập thêm thông tin chống rửa tiền, hoặc AML, từ những người dùng sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền. Mục đích đã nêu của đề xuất này là ngăn chặn sự lan truyền sâu rộng hơn nữa của hoạt động rửa tiền trong EU.

Theo đề xuất này, các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện chuyển khoản phải có tên của người khởi tạo chuyển khoản, số tài khoản, nơi tài khoản tồn tại và được sử dụng để xử lý giao dịch. Địa chỉ của người khởi tạo, số tài liệu cá nhân chính thức, số ID khách hàng hoặc ngày và nơi sinh cũng sẽ được yêu cầu theo đề xuất. Tương tự, các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần đảm bảo tên và số tài khoản của người thụ hưởng được bao gồm trong quá trình chuyển tiền, cùng với thông tin về nơi tài khoản đó tồn tại. Nhà cung cấp tài sản tiền điện tử của người thụ hưởng cũng sẽ cần các thủ tục để phát hiện xem thông tin về người khởi tạo chuyển khoản được bao gồm hay bị thiếu.

Liên quan: Chính phủ Pháp thúc đẩy một cơ quan quản lý tiền điện tử trên toàn EU

Các yêu cầu thông tin bổ sung này sẽ có hiệu lực khi chuyển khoản vượt quá 1000 EUR hoặc khi một loạt khoản thanh toán dường như được liên kết và tổng số tiền vượt quá 1000 EUR. Ủy ban cho biết trong đề xuất:

“Để không làm giảm hiệu quả của các hệ thống thanh toán và dịch vụ chuyển tài sản tiền điện tử và để cân bằng rủi ro thúc đẩy các giao dịch ngầm do các yêu cầu nhận dạng quá nghiêm ngặt chống lại mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn do các khoản chuyển tiền nhỏ gây ra”

Trong trường hợp có một loạt khoản thanh toán vượt quá 1000 EUR nhưng chúng dường như không được kết nối với nhau, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không cần xác minh thông tin trừ khi “tác động đến việc thanh toán các khoản tiền bằng tiền mặt hoặc bằng tiền điện tử ẩn danh, ”Hoặc“ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố ”.

Đọc bài viết:  Vẻ đẹp và cả Bitcoin: Các thương hiệu tập trung nữ chấp thuận các khoản hoàn trả bằng tiền điện tử thúc đẩy sự thúc đẩy

Liên quan: EU xem xét cơ quan quản lý chống rửa tiền mới và các yêu cầu báo cáo tiền điện tử nghiêm ngặt hơn

Các yêu cầu cập nhật là một phần của bốn đề xuất lập pháp do Ủy ban Châu Âu đưa ra vào ngày 20 tháng XNUMX. Tất cả các đề xuất đều nhằm mục đích cải thiện khả năng phát hiện các giao dịch đáng ngờ, ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Nghị viện châu Âu sẽ có tiếng nói cuối cùng về các đề xuất và có thể mất tới hai năm trước khi các đề xuất này trở thành luật.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về pumpnhập vào giá trị của tiền xu để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm hiểu khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump”. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump”Và báo cáo về thành công“Pumps ”đã được hoàn thành xuất sắc bởi ban tổ chức của cộng đồng VIP.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 20% đến 150% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho Binance ”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance Tín hiệu cho kênh Binance. Có thể xem các ví dụ trên trang này!
John Lesley/ tác giả của bài báo

John Lesley là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm chuyên về phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tiền điện tử. Anh ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm với nhiều loại thị trường và tài sản - tiền tệ, chỉ số và hàng hóa.John là tác giả của các chủ đề phổ biến trên các diễn đàn lớn với hàng triệu lượt xem và vừa là nhà phân tích vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp cho cả khách hàng và bản thân anh ấy.