爆料:幣安可能面臨印度 134 億美元洗錢案的調查

Binance 加密貨幣交易所的法律問題現已擴展到印度。 根據彭博社的一份報告,這家全球最大的加密貨幣交易所因在 134 億美元的洗錢案中所扮演的角色而受到印度反洗錢機構執法局 (ED) 的掃描。 ED 目前正在調查通過中國博彩應用程序操作的洗錢球拍,該應用程序利用加密貨幣洗錢。 據稱,幣安於 2019 年收購的印度加密貨幣交易所 WazirX 被用於洗錢 134 億美元中的一部分。

知情人士表示,該機構發現幣安沒有收集全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 的詳細信息。 據報導,ED 已傳喚 Binance 高管進行訊問。

Coingape 早些時候曾報導稱,ED 正在檢查通過 WazirX 轉移的 38 萬美元或 27.9 億印度盧比的加密貨幣記錄,他們聲稱該交易所沒有記錄。 中國投注的運營商

鑑於印度加密貨幣交易所是幾年前被他們收購的,ED 現在正在調查 Binance Holdings 是否在洗錢案中扮演任何角色。 知情人士表示,該機構發現幣安沒有收集全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 的詳細信息

 

在幣安交易所交易加密貨幣的每個交易者都想知道即將到來的 pump在短時間內賺取巨額利潤。
這篇文章包含說明 關於如何找出何時以及哪種幣將參與下一個“Pump”。 每天,社區都在 電報頻道 Crypto Pump Signals for Binance 幣安的信號 發布 1-2 個關於即將到來的免費信號“Pump”並報告成功“Pumps”已由VIP社區的組織者成功完成。
這些交易信號有助於在購買 Telegram 頻道上發布的硬幣後的短短幾個小時內賺取 20% 到 150% 的利潤“Crypto Pump Signals for Binance 幣安的信號”。 您是否已經使用這些交易信號獲利? 如果沒有,那就試試吧! 我們祝您在交易加密貨幣時好運,並希望獲得與 VIP 用戶相同的利潤 Crypto Pump Signals for Binance 幣安頻道的信號。 例子可見 在此頁!
約翰·萊斯利/ 文章作者

John Lesley是一位經驗豐富的交易員,專門從事加密貨幣市場的技術分析和預測。 他在貨幣,指數和商品等廣泛的市場和資產領域擁有超過10年的經驗。約翰是大型論壇上熱門話題的作者,具有數百萬的觀點,並且是客戶和客戶的分析師和專業交易員。他自己。

發表評論