新的歐盟提議旨在收緊發送加密貨幣的政策

歐盟委員會旨在通過一項限制洗錢任務的舉措來阻止大型、保密的加密貨幣轉移。

新的歐盟提案旨在收緊發送加密貨幣的法規

歐盟委員會實際上已經發出了一個全新的提議,該提議肯定需要加密資產提供商從那些使用加密貨幣進行現金轉移的人那裡積累額外的反洗錢細節。 該提議的特定功能是避免在歐盟內部滋生更多的洗錢任務。

根據這一提議,執行轉移的提供商必須具有轉移發起者的姓名、帳號、帳戶所在的位置以及用於改進購買的位置。 根據提議,當然還需要獲得者的地址、主要個人記錄號、客戶 ID 號或日期以及出生地。 服務運營商將以類似的方式要求確保收款人的姓名和帳戶種類與轉移以及有關該帳戶所在位置的詳細信息組成。 接收方的加密資產供應商當然還需要進行適當的處理,以確定轉移發起方的詳細信息是否包含或遺漏。

這些額外的細節要求肯定會在轉賬超過 1,000 歐元或結算集合似乎有關聯以及全部超過 1,000 歐元時開始,“為了不損害支付系統和加密資產轉移服務的效率,並為了為了平衡由於過於嚴格的身份識別要求而導致的地下交易風險與小額資金轉移造成的潛在恐怖威脅,”提案中的賠償要求。

在有超過 1,000 歐元的結算集合似乎沒有關聯的情況下,結算提供者當然不會要求驗證細節,除非它“影響以現金或匿名電子貨幣支付資金”或供應商“有合理理由懷疑洗錢或恐怖主義融資”。

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升級後的要求成為歐盟委員會周二提出的 4 項法律提案的一部分,所有這些提案的目的都是為了加強對可疑交易的發現、停止洗錢以及為恐怖活動提供資金。 歐洲議會肯定會對這些提案擁有最終決定權,並且在提案最終成為立法之前最多可以使用 2 年。

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約翰·萊斯利/ 文章作者

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