加密貨幣交易所 Bitbay 根據愛沙尼亞更嚴格的新規定通過審計

加密貨幣交易所 Bitbay 根據愛沙尼亞更嚴格的新規定通過審計

Bitbay 是歐洲排名第一的加密貨幣買賣平台,根據愛沙尼亞去年秋天實施的嚴格規定,它現在是一個完全許可和受控的替代平台。 該公司已接受公正的第三次社交聚會的審計,該聚會全面審查了其會計實務以及反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 程序。

除了消費者賬戶的當前狀態外,檢查還驗證了平台的貨幣財產,以及加密貨幣和法定資金。 收入、收入和收入也進行了分析,根據周三在候補網站上公佈的公告,審計已確認 Bitbay 具有償付能力、安全性和財政責任。

愛沙尼亞在 2020 年底收緊了對加密服務供應商的許可製度,現在根據該國的《洗錢和恐怖主義融資法》,他們必須滿足與傳統貨幣機構相同的要求。 去年 1,000 月,波羅的海國家的金融情報部門撤銷了預先發給數字外匯公司的 XNUMX 多個許可證。

Bitbay 將盈利審計稱為里程碑,不僅對於替代本身,而且通常對於加密業務也是如此。 該公司稱,“監管是為數字現金和加密貨幣交易創造安全未來的關鍵。” 它堅持認為“只有將加密貨幣帶入陽光下,我們才有能力向所有人開放它”,並強調其致力於與當局合作“重塑存款、交易和稅收流向、通過和來自加密貨幣交易所的透明方式” 。” Bitbay另外確定:

對於我們平台上遍布歐洲的數百萬左右的客戶來說,該認證應該給他們帶來額外的安慰,即他們的財物得到妥善保護。

Bitbay 還透露了其貨幣聲明的關鍵數據。 根據所提供的知識,該公司在 8,849,686 年 2019 月至 2020 年 6,491,835 月期間的互聯網收入為 100,000 歐元,稅後互聯網收入為 XNUMX 歐元。 其股本為 XNUMX 歐元。

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加密貨幣替代品於 2014 年在波蘭推出,但在 2018 年春季,它決定離開其居住國,理由是進入銀行服務提供商存在困難。 Bitbay 呼籲將其替代業務轉向另一個歐盟成員國馬耳他。 “區塊鏈島”的當局一直在努力創建一個對加密友好的企業本地天氣。 不久前,數字資產買賣平台 Crypto.com 成為美國第一個提供金融機構轉賬​​服務的許可替代平台。

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約翰·萊斯利/ 文章作者

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