DeFi 洗錢和用戶詐騙風險:真實案例

去中心化金融(DeFi)實際上在過去幾個月中越來越受歡迎。 根據統計數據,由 Q1 '’ 21 日,與 2020 年 25 月(0.71 億美元)相比,月度貿易總額實際上幾乎增加了兩倍。 典型的每日 DEX 交易量從 2.26 億美元增長到 318 億美元——季度增長 XNUMX%。

不要不要讓它讓你大吃一驚,但即使是成年博客作者也開始生產農場,目前正在通過 DEX 賺取收入。 儘管出現了快速發展,但 DeFi 仍然是一個狂野的西部市場——2020 年所有盜竊案中有一半(總計 129 億美元)是與 DeFi 相關的黑客攻擊。 今天,我們希望向您展示一個故事,可悲的是,發生在我們首選的影響者身上, 討厭的債券.

2021 年,考慮到巨大的流量,她最終想到了加密,並開始積極探索 DeFi 市場的可能性。 討厭的債券 選擇以某種方式嘗試在這個市場上創收,因此,最終活躍在 Twitter 上,不斷徵求建議,並讓她的鄰居幫助她做出理想的選擇。

同樣,她最近才開始積極研究 DeFi 程序。 有一次,她試圖通過中央交易所的方式揮霍她的收益,不幸的是,她在WhiteBit上受到了阻礙。

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幸運的是,來自 PureFi 社區的某個人標記了 Purefi 小組以幫助她。 協議拋出了一個檢查,並幫助她弄清楚了WhiteBit的情況。

這位女士試圖用她的一部分收入來種植農業,但她被釣魚了,這最終觸發了 WhiteBit AML 軟件應用程序被激活。

幸運的是,WhiteBit 對這種情況有特定的 KYC/AML 處理,因此,她被解鎖了。

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我們懇請您提防並留意欺詐行為。 各種欺詐只是證明 DeFi 是一個絕佳且有利可圖的地方,可以成為其中的一部分。

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約翰·萊斯利/ 文章作者

John Lesley是一位經驗豐富的交易員,專門從事加密貨幣市場的技術分析和預測。 他在貨幣,指數和商品等廣泛的市場和資產領域擁有超過10年的經驗。約翰是大型論壇上熱門話題的作者,具有數百萬的觀點,並且是客戶和客戶的分析師和專業交易員。他自己。

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