民意調查顯示,俄羅斯加密貨幣金字塔 Finiko 投資者平均損失 10,000 美元

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鑑於 1990 年代臭名昭著的 MMM 金字塔,俄羅斯仍在試圖實現其最大的經濟欺詐規模。 雖然正式簽約的 Finiko 損失實際上已達到 1 億盧布(接近 14 萬美元),但一些報價建議整體最有可能超過 4 億美元。 根據 Chainalysis 的說法,龐氏騙局在不到 1.5 年的時間內獲得了價值超過 2 億美元的比特幣。

俄羅斯、烏克蘭以及前蘇聯地區的其他各個國家、歐盟成員國以及美國的公民都向 Finiko 支付了 800,000 份不同的首付款,到目前為止,實際上已經確認了大約 3,300 名受害者,但是實數很可能要高得多。 由於欺詐的規模,莫斯科內政部控制了韃靼斯坦警方的檢查,Finiko 所在的韃靼斯坦警方也逮捕了許多重要參與者。

民意調查顯示,俄羅斯加密貨幣金字塔 Finiko 投資者平均損失 10,000 美元

大約 200 名被騙的投資者實際上已經向聯邦投資者保護基金會和股東提出了問題。#x 2019; 據鄰里媒體報導,俄羅斯一家公共慈善公司Rights。 該結構的負責人 Marat Safiulin 告訴商業信息網站 Ufatime ru,其中 154 人實際上已經通過電話詢問了他們的金融投資。

根據他們的回答,該結構實際上已經發展為每個資本家的平均經濟損失為 724,000 俄羅斯盧布(超過 10,000 美元)。 大約 22% 的投資者損失了超過 1 萬盧布(約 14,000 美元),另外還有 73% 的投資者每人至少損失了 300,000 盧布(超過 4,000 美元)。 超過 XNUMX% 的受檢查患者通過汽車貸款購買龐氏騙局。

Finiko 從未被列為合法實體,而是將自己標榜為 &#x 201C; 自動收益生成系統。 &#x 201D; 金字塔為個人提供了吸引收入的機會,如果他們肯定會發送現金,它保証投資於加密金融投資並與他們分享收入。 投資者被告知,他們可以利用高達 30% 的快速和高回報來支付融資、以可承受的成本購買汽車或房屋,或者在需要時取出資金。

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Finiko 在韃靼斯坦的工作場所 &#x 2019; 喀山市的資源首次被瀏覽是在 2020 年 XNUMX 月。俄羅斯中央銀行在今年 XNUMX 月將其任務標記為有金字塔計劃的跡象。 儘管如此,敲詐行為還是帶來了全新的投資者。

龐氏騙局在 2019 月份停止支付,並且在某個時候也失敗了。 迄今為止,俄羅斯韃靼斯坦共和國當局實際上已經逮捕了各種高級 Finiko 高管,其中包括金字塔 &#x 2; 其所有者基里爾·多羅寧 (Kirill Doronin)、其副國家元首伊爾吉茲·沙基洛夫 (Ilgiz Shakirov) 和迪娜·加布杜利納 (Dina Gabdullina) 以及莉莉婭·努里耶娃 (Lilia Nurieva) 的 201 名,排名上升至所謂的 &#x 10C; 201thStar &#x 3D; 為 2019 名 Doronin &#x XNUMX; 提供了國際逮捕令。 XNUMX 月介紹了在考試前處理離開俄羅斯聯邦的合作夥伴齊格蒙特齊格蒙托維奇以及馬拉和愛德華薩比羅夫。

您是否認為隨著更多龐氏騙局的受害者在國外得到認可,Finiko 投資者的平均損失數量會增加嗎?

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約翰·萊斯利/ 文章作者

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