墨西哥發布提醒加密貨幣交易所報告交易

墨西哥

墨西哥聯邦政府當局實際上已向數字資產公司 (VASP) 發出提醒,提醒他們承諾將客戶的某些交易報告給該國的反洗錢組織。 這些組織必須提供與轉移超過 87,000 美元的消費者交易相關的適當信息。 提醒指定此信息需要在 17 月 XNUMX 日之前發送給監管機構。

這些承諾包括在《防止和識別非法資源運營的聯邦法》(LFPIORPI)的第 17 條第 XVI 部分中,該法將加密貨幣交換解決方案歸類為容易被舉報的易受攻擊的任務。 這一承諾也適用於為墨西哥客戶提供服務的交易所,即使這些客戶在該國沒有工作場所。 在這種感覺中,通知中提到:

誰提供關於 LFPIORPI 第 17 條第 XVI 區的數字佔有解決方案的人必須遵守​​規定中規定的承諾,其中包括對等效通知的討論,以及提供此類解決方案的技術設施留在另一個國家的領土上,或由整合在另一個國家的企業提供。

(* )在裡面

加密監管國家

實際上是一個發布了有限的加密相關指南的國家,是在使用標準方面取得額外進步的國家之一

墨西哥 (FATF) 金融行動特別工作組數字館藏。 對於這種感覺,FATF 實際上已經報告了:在

在 2018 年堅持促進其共同分析,實際上仍處於改進的後續程序中。

墨西哥與 FATF 一致 在共同的分析中,該國實際上已經向 FATF 報告了其自那時以來實際採取的活動的程序。

機構考慮

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在 8 條 FATF 建議中的 40 條獲得了認證,並且主要在 22 條中獲得了認證,使其成為墨西哥遵循 FATF 最多的國家之一。 至 29 日,財政部長去年 XNUMX 月提到禁止在其全國經濟體系中使用加密貨幣,從而加強了該國在加密方向上實際顯示出的具有挑戰性的地位。墨西哥

你認為發布的通知

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約翰·萊斯利/ 文章作者

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