新的歐盟提議旨在收緊發送加密貨幣的法律

歐盟委員會旨在通過一項限制洗錢任務的舉措來阻止大量加密貨幣的機密轉移。

新的歐盟提案旨在收緊發送加密貨幣的法規

歐盟委員會實際上已經發出了一項全新的提議,該提議肯定會要求加密資產提供商從使用加密貨幣進行現金轉移的個人那裡收集額外的反洗錢或 AML 信息。 該提議的具體功能是阻止歐盟內部額外滋生洗錢任務。

在此提議下,執行轉移的提供商需要具有轉移先驅的姓名、帳號、帳戶所在的位置以及用於改進購買。 先驅者的地址、主要個人記錄號、消費者身份證號或日期以及出生地當然也會在該提議下被要求。 除了有關該帳戶所在位置的信息之外,服務運營商還需要保證轉賬包含收件人的姓名和帳戶種類。 接收方的加密資產供應商當然也需要進行適當的處理,以確定轉移先驅的信息是否包含或丟失。

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這些額外的信息要求肯定會在轉賬超過 1000 歐元或結算集合似乎有關聯以及總金額超過 1000 歐元時開始。 提議中規定的付款:

“為了不損害支付系統和加密資產轉移服務的效率,並為了平衡由於過於嚴格的身份識別要求而導致的地下交易風險,以及小額資金轉移帶來的潛在恐怖威脅。”

如果有超過 1000 歐元的結算集合但它們似乎沒有附加,則還款提供者肯定不會要求驗證信息,除非“影響以現金或匿名電子貨幣支付資金”,或“有合理理由懷疑洗錢或資助恐怖主義”。

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升級後的訴求屬於歐盟委員會4月20日提出的2項法律提案。所有提案的目的都是為了加強對可疑交易的發現、停止洗錢以及資助恐怖活動。 歐洲議會肯定會對這些提議擁有最終決定權,而且它可能會在提議成為立法之前佔用 XNUMX 年時間。

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約翰·萊斯利/ 文章作者

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