新的歐盟提案旨在收緊發送加密貨幣的法規

歐盟委員會希望阻止大量匿名加密貨幣轉移,以限制洗錢活動。

新的歐盟提案旨在收緊發送加密貨幣的法規

歐盟委員會提交了一項新提案,該提案將要求加密資產服務提供商從使用加密貨幣進行匯款的用戶那裡收集額外的反洗錢或 AML 信息。 該提案的既定目的是防止洗錢活動在歐盟範圍內進一步傳播。

根據該提案,進行轉賬的服務提供商必須具有轉賬發起人的姓名、帳號、賬戶所在位置以及用於處理交易的信息。 提案還要求提供發起人的地址、官方個人文件號碼、客戶 ID 號碼或出生日期和地點。 服務提供商同樣需要確保轉賬中包含受益人的姓名和帳號,以及有關該賬戶所在位置的信息。 受益人的加密資產提供者還需要製定程序來檢測是否包含或缺少轉移發起人的信息。

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當轉賬金額超過 1000 歐元或一系列付款似乎相互關聯且總額超過 1000 歐元時,這些額外信息要求將生效。委員會在提案中表示:

“為了不損害支付系統和加密資產轉移服務的效率,並為了平衡由於過於嚴格的身份識別要求而導致的地下交易風險,以及小額資金轉移帶來的潛在恐怖威脅。”

如果有一系列超過 1000 歐元的支付但它們似乎沒有關聯,支付服務提供商不需要驗證信息,除非“影響以現金或匿名電子貨幣支付資金, ”或“有合理理由懷疑洗錢或資助恐怖主義。”

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更新後的要求是歐盟委員會於 20 月 XNUMX 日提出的四項立法提案的一部分。所有提案都旨在改善對可疑交易的檢測、阻止洗錢和資助恐怖主義活動的目標。 歐洲議會將對這些提案擁有最終決定權,而這些提案可能需要長達兩年的時間才能成為法律。

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約翰·萊斯利/ 文章作者

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